Untitled - IPA Romania

aprobare va constitui autorizaţia pentru următoarele
acţiuni:
activităţi considerate altminteri ilegale
care sunt un delict minor sau altă infracţiune
minoră în baza prevederilor legislaţiei
locale, statale sau federale;
monitorizare consimţită, chiar dacă
constituie o infracţiune în baza legislaţiei
locale;
cumpărarea de bunuri furate sau de
contrabandă;
livrarea sau vânzarea de bunuri furate,
al căror proprietar de drept nu poate fi
reperat;
livrarea controlată de droguri care
nu vor pătrunde în circuitul comercial;
acordarea de mită care nu se încadrează
la categoria circumstanţelor delicate;
efectuarea de reprezentări false către
terţe părţi în procesul mascării identităţii
personale sau al adevăratului proprietar al
unei unităţi economice proprietare (dar nu
şi o declaraţie făcută sub prestare de jurământ
sau sub ameninţarea cu rigorile infracţiunii
de sperjur).
Participarea la o activitate altminteri ilegală
care este un delict grav sau echivalentul
său în legislaţia locală, statală sau federală
necesită autorizaţie suplimentară din
partea directorului asistent după revizia
efectuată de Comisia de Revizie a Operaţiunilor
Acoperite.
Participarea la activităţi altminteri ilegale
care presupun un grad ridicat de risc de
izbucnire a unor acte de violenţă sau de răniri
fizice necesită autorizaţie din partea directorului
sau directorului adjunct după revizia
efectuată de Comisia de Revizie a
Operaţiunilor Acoperite.
BIBLIOGRAFIE:
1. Reguli de bune practici folosite de investigatorii sub acoperire în S.U.A., 2008
2. Curs de pregătire cu ofiţeri D.E.A. – S.U.A, 2008
168