Untitled - IPA Romania

uni acoperite pentru care a înaintat cerere
trebuie să cântărească foarte bine riscurile
şi beneficiile operaţiunii, ţinând cont de
următorii factori:
Riscul rănirii persoanelor individuale,
al unor pagube materiale sau pierderi
financiare suferite de persoanele
sau întreprinderile respective, precum
şi pericolul pătării reputaţiei sau al altor
genuri de vătămări ale persoanelor;
Riscul unor răspunderi (procese) civile
intentate împotriva guvernului sau
alte pierderi suferite de acesta.
Riscul intruziunii în viaţa particulară
a cetăţenilor sau amestecul în relaţii
confidenţiale sau privilegiate.
Riscul ca indivizii angajaţi în operaţiuni
acoperite să se implice în
comportamente ilegale limitate de
prevederile paragrafului IV. H. de mai
jos; şi
Dacă se cuvine ca guvernul să participe
în genul de activitate care se va
ivi probabil pe parcursul operaţiunii.
Operaţiuni acoperite care pot fi autorizate
de agentul special responsabil (SAC)
Stabilirea, extinderea sau reînnoirea tuturor
operaţiunilor acoperite ce urmează a fi
supervizate de un anumit birou teritorial
trebuiesc aprobate de agentul special responsabil
(SAC). Această aprobare va constitui
autorizarea operaţiunii. Aprobarea necesită
o hotărâre în scris, în care se expun
faptele şi împrejurările aduse în sprijinul
deciziei, conform cărora:
Iniţierea activităţii de anchetare a
prezumtivei conduite criminale sau întreprinderi
criminale se justifică în baza tuturor
normelor aplicabile ale ministerului;
Preconizata operaţiune acoperită
pare să fie mijlocul eficace prin care s-ar
putea obţine probele sau informaţiile necesare.
Această constatare trebuie să cuprindă
şi o declaraţie referitoare la anchetele derulate
anterior şi la şansele pe care le va
avea operaţiunea de a obţine probele sau informaţiile
necesare, privind prezumtiva
conduită criminală sau întreprindere criminală;
162
Operaţiunea acoperită se va derula
cu un grad minim de intruziune, în
funcţie de nevoia de a colecta probele
sau informaţiile într-o manieră rapidă
şi efectivă;
Aprobarea folosirii unui informator
sau surse confidenţiale s-a obţinut,
prin respectarea Normelor procurorului
general privitoare la folosirea informatorilor
şi a surselor confidenţiale;
Orice participare preconizată a
unui angajat acoperit la activităţi ilegale
ce pot fi avizate de agentul special
responsabil (SAC), în temeiul
propriei sale autorităţi;
Dacă nu se întrevede apariţia unor
împrejurări delicate sau fiscale , este
necesar să existe o declaraţie în acest
sens.
Operaţiunile acoperite pot fi autorizate
în baza prevederilor acestei sub-secţiuni
pentru o perioadă de maximum 6 luni, cu o
prelungire de şase luni, dar cu un total de
un an. Operaţiunile acoperite iniţiate în
baza prevederilor acestei sub-secţiuni nu
pot implica cheltuieli mai mari de $40.000
($100.000 în cauze de droguri în care suma
maximă de $40.000 se alocă cheltuielilor de
funcţionare) sau suma stabilită din timp în
timp de director, fără aprobarea sediului
central FBI (FBIHQ).
Agentul Special Responsabil (SAC)
poate delega responsabilitatea avizării iniţierii,
extinderii sau reînnoirii operaţiunilor
acoperite Agenţilor Speciali Asistenţi Responsabili.
Delegarea acestei responsabilităţi
de către SAC trebuie să se facă în scris şi să
se depună la biroul teritorial de resort. Dar
toate operaţiunile acoperite care trebuiesc
autorizate la nivelul biroului central FBI
trebuie să fie aprobate şi de SAC. O copie a
tuturor aprobărilor scrise descrise mai sus
vor fi înaintate fără întârziere biroului central
FBI.
Operaţiuni care trebuie aprobate de
FBIHQ (biroul central FBI)
Împrejurări de ordin fiscal. În toate operaţiunile
acoperite ce presupun împrejurări