PROSPEKT EMISYJNY - STAG

Prospekt Emisyjny AC S.A.XIII. Umowa spółki i statut2. Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów emitenta, odnoszących siędo członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych2.1. ZarządZgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 Statutu, Zarząd składa się z jednego lub większej liczby osób. Liczbę członkówZarządu określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej trzyletniej kadencji.Na Dzień Prospektu Zarząd składa się z 3 członków.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw naszej Spółki niezastrzeżone przez prawo i Statut do kompetencjiWalnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu (art. 10 ust. 6 Statutu).W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowaniaupoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łączniez prokurentem (art. 10 ust. 9 Statutu).Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos PrezesaZarządu (art. 10 ust. 8 Statutu).Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub Statutunaszej Spółki wymagana jest zgoda innych organów naszej Spółki.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia sprawnaszej Spółki, chyba że Statut stanowi inaczej.Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania orazpowstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konfliktinteresów (§ 6 ust. 1 Regulaminu Zarządu).Członkowie Zarządu są obowiązani informować również Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związkuz pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania (§ 6 ust. 2 Regulaminu Zarządu).Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Zarządu, każdy z członków Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec naszejSpółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącejprzedmiotu działalności naszej Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informacjęw celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez naszą Spółkę (§ 7 ust. 2 Regulaminu Zarządu).2.2. Rada NadzorczaZgodnie z art. 11 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanychprzez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członkówRady, określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.Na Dzień Prospektu Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.Zgodnie z art. 11 ust. 3 Statutu do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 członków niezależnych.Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędnąilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby RadaNadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Przewodniczący RadyNadzorczej lub Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członkaRady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymaniawniosku.Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.Oddanie głosu na piśmie nie może jednakże dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniuRady Nadzorczej (art. 12 Statutu).Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Radyi obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, apodczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, o ile przepisy KSH nie przewidują surowszych wymagań.Zgodnie z art. 12 ust. 6 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razierówności głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.159