PROSPEKT EMISYJNY - STAG

VIII. Informacje o emitencieProspekt Emisyjny AC S.A.2.000 m 2 , laboratoria, działy techniczne, stanowiska warsztatowe, warsztat samochodowy, hamownie podwoziowai silnikowa, stacja LPG i CNG wraz ze zbiornikami do celów technologicznych.Centrum Badawczo-Rozwojowe jest częściowo finansowane z pozyskanego dofinansowania z funduszy unijnych– programu Innowacyjna Gospodarka.Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2011 r.Działając w branży silnie stymulowanej postępem technicznym, jak też przygotowując się do ekspansji rynkowej, w 2010 r.opracowaliśmy projekt inwestycyjny dalszego rozwoju Spółki w oparciu o rozbudowę hali produkcyjnej o 3800 m 2 wrazz reorganizacją i automatyzacją produkcji elektroniki oraz zakupem specjalistycznych automatów do produkcji mechaniki.Zakup maszyn odbędzie się przy częściowym wsparciu z funduszy unijnych. Inwestycja ta wymagała dokupieniasąsiadującego z siedzibą Spółki gruntu o 3.232 m 2 . Po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń i przygotowaniu projektuarchitektonicznego, w drugiej połowie 2011 r. planujemy rozpoczęcie prac budowlanych.W dniu 31 marca 2011 roku nasza Spółka (Fundator) ustanowiła fundację, której celem jest opieka i pomoc społecznaosobom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez wykorzystywanie różnych form pracy i rekreacji jako środkówleczniczych mających na celu przyspieszenie u człowieka powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadkachzmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych oraz pomoc pracownikom i współpracownikom naszej Spółkioraz ich najbliższym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W dniu 8 kwietnia 2011 roku AC złożyło wnioseko rejestrację fundacji w sądzie rejestrowym. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym29 kwietnia 2011 roku.3. Struktura organizacyjna3.1. Opis grupy kapitałowej oraz miejsce emitenta w tej grupieNa Dzień Prospektu:(a) 56,13% akcji Spółki jest w posiadaniu BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy Spółka komandytowa, która nieposiada innych aktywów poza akcjami naszej Spółki i nie prowadzi innej działalności z wyjątkiem zarządzania tymiakcjami, oraz(b) 42,51% akcji Spółki jest w posiadaniu BOS INVESTMENTS S.à r.l., która nie posiada innych aktywów poza akcjaminaszej Spółki i nie prowadzi innej działalności z wyjątkiem zarządzania tymi akcjami.3.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych emitentaNasza Spółka nie posiada podmiotów zależnych.4. Zarys działalności emitenta4.1. Charakterystyka działalności AC S.A.– specjalizacja w wysokiej jakości samochodowych instalacjach gazowych i elektroniceAC S.A. jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem i dostawcą wysokiej jakości modułówelektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych do silników spalinowych oraz elementów elektronikii wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego. Silna pozycja naszej Spółki w skali globalnej w segmencietakich instalacji wynika z ponad dwudziestoletniego doświadczenia w działalności i rozwoju własnych produktów(w szczególności na wymagającym rynku polskim, który w tej dziedzinie jest jednym z najistotniejszych na świecie).AC S.A. jest także dystrybutorem takich części i akcesoriów samochodowych (głównie produkcji włoskiej) jak: bezpieczniki,skrzynki bezpieczników, gniazda bezpieczników, opaski zaciskowe, zaciski taśmowe, akcesoria do wiązek, szczypce MTA(do krępowania końcówek), końcówki nieizolowane i izolowane, obudowy (m.in. konektorów), komplety złącz, elektronika(m.in. przerywacze, sterowniki, regulatory, przekaźniki), elektrotechnika (w tym przewody akumulatorowe, klemy, zaciski,kable rozruchowe, sondy lambda, mostki prostownicze), lampy ostrzegawcze, sygnały ostrzegawcze, akcesoria do tachografów,gniazda i wtyczki, przewody przyłączeniowe, adaptery samochodowe, kable spiralne i galanteria motoryzacyjna.Historia firmy rozpoczęła się w 1986 roku od produkcji podgrzewaczy oleju napędowego do silników Diesla w ramachuzyskanego pozwolenia na wykonywanie rzemiosła – sklasyfikowanego jako „wytwarzanie części zamiennych i akcesoriówdo pojazdów mechanicznych”. Z biegiem czasu była poszerzana o inne wyroby elektrotechniki samochodowej:przerywacze, przekaźniki, regulatory napięcia, czy też wiązki elektryczne. Sukcesem już w początkowej fazie działalnościbyło nawiązanie współpracy z polskimi producentami samochodów ciężarowych i autobusów: Star, Jelcz oraz Autosan.W 1988 roku AC uzyskało pozwolenie na eksportowanie swoich produktów (eksport podgrzewaczy do Argentyny),jednocześnie rozpoczynając import elektrotechniki samochodowej z Włoch.58