IFRS - MVV Investor

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MVV ENERGIE An unsere Aktionäre
MVV Energie 2009/10
Ferner beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der Neuordnung seiner formalen Zustimmungserfordernisse
mit dem Ziel, die Aufgabenteilung zwischen ihm und dem Vorstand an die seit dem Börsengang der
MVV Energie AG gestiegene Komplexität und den erheblich gewachsenen Umfang des Geschäfts
anzupassen. Der Aufsichtsrat erarbeitete hierzu Vorschläge, die er in seiner Sitzung am 18. Juni 2010
verabschiedete.
Der Aufsichtsrat hat der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, im Juni 2010 den Auftrag zur Prüfung des Einzel- und des Konzernabschlusses der MVV Energie AG
für das Geschäftsjahr 2009/10 erteilt. Zuvor hatte die Hauptversammlung beschlossen, Pricewaterhouse-
Coopers zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/10 zu bestellen.
In seiner Sitzung am 24. September 2010 beschloss der Aufsichtsrat, einen Nominierungsausschuss
einzurichten, der dem Plenum gemäß Ziffer 5.3.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex' geeignete
Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat vorschlägt. Die Amtsdauer des Aufsichtsrats läuft mit der
Hauptversammlung 2011 aus.
Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit dem Gesetz zur Angemessenheit der
Vorstandsvergütung (VorstAG) befasst und das Vergütungssystem für den Vorstand durch einen externen
Vergütungsexperten überprüfen lassen. Die Überprüfung ergab, dass die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder
angemessen ist. Die Grundzüge des aktuellen Vergütungssystems werden auch zukünftig beibehalten.
Wesentliche Änderung ist, dass die renditebasierte Kennzahl ROCE, die einem Teil der variablen
Vergütung zugrunde liegt, zukünftig über drei Jahre ermittelt wird. Damit wird die neue Gesetzesvorgabe
erfüllt, nach der die variable Vergütung überwiegend nach einer nachhaltigen Unternehmensführung
auszurichten ist und auf mehrjährigen Zielen basieren soll. Zudem wird in Zukunft anstelle der bisherigen
Gesamtversorgung eine beitragsorientierte Versorgungszusage gewährt. Weitere Informationen zur
Vorstandsvergütung finden sich im Vergütungsbericht auf Seite 31.
Sitzungen der Ausschüsse
Einschließlich des neu eingerichteten Nominierungsausschusses hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse
gebildet, um Themen und Beschlüsse des Plenums vorzubereiten. Über die Arbeit der Ausschüsse wurde
der Aufsichtsrat durch deren Vorsitzende Dr. Manfred Fuchs (Bilanzprüfungsausschuss) und Dr. Peter Kurz
(Personalausschuss; Vermittlungsausschuss; Nominierungsausschuss) ausführlich informiert.
Der Bilanzprüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr fünfmal. In seinen Sitzungen hat der Ausschuss den
vom Vorstand erstellten Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie die Quartalsabschlüsse intensiv
erörtert. Außerdem befasste er sich mit der Risikolage und dem Risikomanagementsystem, prüfte das
interne Kontrollsystem, nahm den Compliance-Bericht entgegen und stimmte den Revisionsplan mit der
Konzernrevision ab. Weitere wichtige Themen waren die Finanzierung der Gesellschaft und des Konzerns
sowie die Systeme und Prozesse im Energiehandel. Den Wirtschaftsplan 2010/11 und die mittelfristige
Planung hat der Ausschuss ausführlich beraten. Zudem hat der Ausschuss die Prüfungsschwerpunkte
mit den Wirtschaftsprüfern abgestimmt, die Honorarvereinbarung geprüft und eine entsprechende
Empfehlung an den Aufsichtsrat abgegeben.