RAVFTracfin_09082012

Focus – Financement du terrorisme : individus en relation
avec une mouvance radicale
Il s’agit d’une déclaration de soupçon portant sur l’envoi de fonds en espèce vers le
pays sensible Z depuis la France. Le déclarant adresse ces éléments au service en raison
notamment du pays de destination des fonds, de la méthode d’expédition sensible en
matière de risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (flux en
espèces) mais également parce qu’il détient des informations fiables indiquant que
certains expéditeurs se sont récemment convertis à l’islam. Le pays de destination Z est
connu pour l’existence d’un très grand nombre d’écoles coraniques dominées par des
prêcheurs radicaux et servant de base à plusieurs mouvements terroristes.
Aux termes des investigations menées par le service, de recoupements et d’interrogations
de l’ensemble des opérateurs spécialisés dans les transferts d’espèces agissant sur le sol
français, il apparaît que les flux concernant les principaux intéressés sont d’une ampleur
relativement faible, les sommes échangées n’excédant pas plus de 2 500 euros et se situant
pour la plupart dans une fourchette comprise en 50 et 750 euros.
Le service note, par ailleurs, la présence limitée de quelques débits de carte bancaire à
l’étranger correspondant à des retraits d’espèces sur place ou permettant de payer des
dépenses en ligne via internet.
Ces éléments rassemblés permettent de localiser dans le temps et dans l’espace les
individus faisant partie du réseau mais aussi de recenser des éléments d’identification et
de compréhension de leur environnement familial et professionnel.
Aux termes des investigations financières et des échanges effectués avec les services
de renseignement disposant d’information sur le réseau étudié, les éléments recueillis
permettent :
• de confirmer le rôle centralisateur du « principal collecteur » et de chiffrer son activité par
ce canal ;
• d’identifier d’autres intermédiaires liés au réseau, mais de moindre importance ;
• d’identifier des expéditeurs membres du réseau ;
• d’identifier de nouveaux convertis souvent très radicaux, susceptibles de passer relativement
« inaperçus » et potentiellement candidats à un futur départ vers des zones de
combat ;
• et enfin, de détecter la présence dans ce pays sensible Z de jeunes convertis.
Rapport d’activité Tracfin 2011
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