RAVFTracfin_09082012

Focus - Rôle et missions de l’officier de liaison de la gendarmerie nationale
L’officier de liaison est positionné au sein du pôle « officiers de liaison » directement
rattaché aux directeurs. Il a pour mission d’assurer la coordination entre les investigations
réalisées par Tracfin et les enquêtes diligentées par les unités de gendarmerie.
• Rapprochements avec les enquêtes diligentées par les unités de gendarmerie
Les rapprochements réalisés, via le bureau des affaires criminelles de la sous-direction de
la police judiciaire, ont donné lieu à quinze transmissions venant compléter les enquêtes
en cours.
Les principales typologies concernées sont notamment le blanchiment, le travail
dissimulé et la fraude aux prestations sociales, la non-justification de ressources, le trafic
de stupéfiants, la corruption et le détournement de fonds ainsi que l’escroquerie en bande
organisée.
• Analyse et l’orientation des dossiers
Pour les enquêtes diligentées par le service, présentant une sensibilité ou des
caractéristiques spécifiques, en lien avec les trafics économiques, l’officier de liaison, dans
le cadre de sa mission d’analyse et d’orientation, est en relation étroite avec les bureaux
des affaires criminelles et de lutte antiterroriste ainsi que les offices centraux rattachés à la
sous-direction de la police judiciaire. Ce volet important de son activité s’est, notamment,
concrétisé par l’orientation de près de quarante notes d’information vers les services de
gendarmerie.
• Suivi des dossiers
L’officier de liaison veille au respect des textes en vigueur lors du traitement des demandes
entrantes et des réquisitions judiciaires. À ce titre, il apporte son concours aux services de
gendarmerie, dans le cadre des dispositions du Code monétaire et financier.
• Actions conduites en externe
L’officier de liaison intervient de façon régulière au Centre de formation interarmées du
renseignement à Strasbourg. Il est également sollicité par le Centre national de formation
de la police judiciaire à Fontainebleau ainsi que par le Centre national de formation au
renseignement opérationnel à Maisons-Alfort.
À l’international, l’officier de liaison a conduit un séminaire au Salvador, au profit de
quarante représentants spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent, issus des
sept pays d’Amérique centrale.
Rapport d’activité Tracfin 2011
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