RAVFTracfin_09082012

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Rapport d’activité Tracfin 2011
Focus - Rôle et missions de l’officier de liaison de l’Office central
pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF)
L’officier de liaison de la police nationale à Tracfin est le point de contact privilégié pour
organiser la communication et l’échange d’informations avec les différents services de la
direction générale de la Police nationale.
Ses missions ont, été, depuis la création du poste en 2008, en constante évolution afin de
suivre les nouvelles orientations stratégiques prises par l’institution.
L’année 2011 aura été celle de l’adaptation du poste à la réforme de structure interne
traduite dans les textes par le décret du 7 janvier 2011 et dans les faits par une nouvelle
répartition de l’activité du service reposant sur deux départements renforcés pour faire
face à l’accroissement massif du nombre d’informations entrantes.
Cette nouvelle organisation, plus opérationnelle, a pour objectif de renforcer les liens entre
Tracfin et l’ensemble des partenaires privés, et de mieux valoriser les informations reçues
aux fins de transmission de renseignements aux différents services de l’État dans le cadre
de l’ordonnance du 30 janvier 2009. Le positionnement structurel du pôle des officiers de
liaison a alors évolué pour optimiser la coordination et faciliter les échanges avec leurs
administrations de rattachement.
Une coordination plus opérationnelle
Le rattachement du pôle officier de liaison, aux activités par essence transversales à la
direction de Tracfin, a permis d’améliorer la coordination avec les services enquêteurs.
Au plan opérationnel, le principe du point d’entrée unique de l’information émanant des
services de police est réaffirmé. L’officier de liaison centralise, analyse le renseignement
reçu, recherche les liens avec des investigations judiciaires en cours ou assure le suivi
de dossiers transmis en justice aux fins de coordination et d’information des services
partenaires. Enfin, il oriente ces informations en vue de leur enrichissement et leur
dissémination au service judiciaire compétent.
En étroite coopération avec l’OCRGDF et avec le soutien logistique de sa documentation
opérationnelle, l’officier de liaison informe et participe à la remontée d’information des
différentes unités spécialisées portant sur des réseaux de blanchiment de la criminalité
organisée présents sur l’ensemble du territoire national.
C’est ainsi que cette année encore, des informations isolées transmises aux parquets
territorialement compétents ont pu venir abonder des procédures judiciaires en cours
en établissant des liens utiles et orienter de façon pertinente des enquêtes permettant le
démantèlement in fine de réseaux organisés.
La facilitation des échanges
L’officier de liaison gère la relation institutionnelle avec l’ensemble des services partenaires
dépendant de la DGPN, mais également avec les cabinets de la direction générale sur des
problématiques communes (réunions stratégiques, évaluation du risque, sensibilisation,
réflexions sur les formats et cadres d’échange).