RAVFTracfin_09082012
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Tracfin à l’international<br />
Les échanges d’information<br />
en chiffres<br />
Les échanges avec les cellules<br />
homologues étrangères<br />
L’article L 561-31 du Code monétaire et financier<br />
constitue la base légale qui permet au<br />
service d’échanger des informations avec ses<br />
homologues étrangers dès lors que l’analyse<br />
met en évidence des liens financiers avec des<br />
juridictions tierces. Ces échanges sont strictement<br />
encadrés par le principe de réciprocité,<br />
dans le respect de la confidentialité. Celle-ci<br />
implique notamment que toute dissémination<br />
des informations échangées entre les cellules<br />
de renseignement financier (CRF) à une autorité<br />
tierce, est soumise à l’accord préalable de la<br />
CRF qui a communiqué ces informations.<br />
Les interrogations en provenance<br />
des homologues étrangers<br />
La demande de renseignement émanant<br />
d’une CRF étrangère est considérée par Tracfin<br />
comme une déclaration de soupçon. Sur la<br />
base unique de cette demande de renseignement,<br />
le service peut dès lors exercer les mêmes<br />
prérogatives que celles dont il dispose pour<br />
effectuer ses investigations sur la base d’un signalement<br />
de la part d’un assujetti. Il peut ainsi<br />
par exemple exercer son droit de communication<br />
auprès des professionnels concernés ou<br />
demander des informations complémentaires<br />
aux autorités publiques nationales.<br />
L’accroissement constaté en 2010 du nombre<br />
de requêtes en provenance des CRF étrangères<br />
se confirme et se renforce en 2011. Cet<br />
accroissement est principalement caractérisé<br />
par la forte augmentation des demandes des<br />
CRF des pays limitrophes à la France et par la<br />
progression marquante des demandes d’information<br />
émanant des cellules du continent<br />
africain, en liaison avec les événements liés au<br />
Printemps arabe.<br />
Tableau n° 4<br />
Demandes de renseignements adressées à Tracfin par ses homologues étrangers<br />
(demandes entrantes)<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Rapport d’activité Tracfin 2011<br />
Évolution<br />
2010-2011<br />
UE (pays limitrophes) 775 403 428 556 + 30 %<br />
UE (autres pays) 39 51 86 78 - 9 %<br />
Europe (hors UE) 76 94 133 103 - 23 %<br />
Amérique du Nord (Mexique inclus) 14 8 13 17 + 31 %<br />
Amérique du Sud / Amérique centrale/ Caraïbes 15 15 14 19 + 36 %<br />
Afrique 5 20 14 57<br />
Non<br />
significatif<br />
Asie, Moyen-Orient 25 16 19 19 Stable<br />
Australie, Océanie 2 2 4 -<br />
Non<br />
significatif<br />
Total 951 609 711 849 + 19 %<br />
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