Bilancio Sociale 2006 - UBI Banca

Organizzazione
responsabili delle Aree. Alla Direzione Generale compete
ogni iniziativa idonea a rafforzare l’etica aziendale
come valore portante dei comportamenti interni ed
esterni della Banca. Il Direttore Generale è il capo del
personale, gestisce gli affari correnti in esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo e sovrintende all’organizzazione e al
funzionamento della Banca. Lavora in stretta relazione
con l’Amministratore Delegato, insieme al quale riferisce
al Consiglio di Amministrazione, prendendo parte con
voto consultivo alle relative sedute, e mantiene le
relazioni con la comunità finanziaria.
Comitato di Direzione
Per garantire il costante miglioramento delle condizioni
di affidabilità, funzionalità e coerenza del Gruppo,
l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i
componenti della Direzione Generale si riuniscono nel
Comitato di Direzione, di norma con cadenza mensile.
Il Comitato ha funzioni di indirizzo, coordinamento
e sorveglianza su specifiche tematiche di rilevanza
strategica o di impatto significativo sulla vitalità della
Banca e del Gruppo. Per l’attuazione di politiche e
strategie di gestione coerenti con i valori dichiarati, la
qualità dell’azione commerciale e il controllo dei rischi
sono temi della massima importanza, ai quali il Comitato di
Direzione dedica apposite sessioni, mensili o settimanali.
Il Comitato, coinvolgendo esponenti delle Aree di staff
e di line portatori di specifiche competenze, si configura
di volta in volta come Comitato di Gruppo, Comitato
Clienti, Comitato Commerciale, Comitato Nuovi Prodotti
e Canali, Comitato Finanza, Comitato Crediti e Comitato
Rischi Operativi.
…a UBI Banca
L’Assemblea straordinaria di BPU Banca del 3 marzo
2007, convocata per deliberare la fusione per
incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese, ha
adottato un nuovo Statuto sociale che mantiene ferma
la forma societaria cooperativa e il riferimento ai principi
tradizionali del Credito Popolare e innova il sistema di
governo con l’adozione del nuovo modello dualistico di
amministrazione e controllo, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile.
L’Assemblea dei soci, oltre a mantenere la potestà di
nomina e revoca della società di revisione incaricata
del controllo contabile, ha come sue attribuzioni
principali:
• la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di
Sorveglianza, la determinazione del loro compenso
e l’elezione del Presidente e del Vice Presidente
Vicario;
• la deliberazione sulla distribuzione degli utili,
previa presentazione del bilancio d’esercizio e del
Bilancio Consolidato approvati dal Consiglio di
Sorveglianza;
• l’approvazione del bilancio d’esercizio nel caso
di mancata approvazione da parte del Consiglio
di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto
da almeno due terzi dei membri del Consiglio di
Sorveglianza.
Consiglio di Sorveglianza
23 componenti che durano in carica per un triennio
Il Consiglio di Sorveglianza è eletto sulla base di liste.
Tutti i suoi componenti devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
richiesti dalla normativa vigente e almeno tre di essi
devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei
Revisori Contabili che abbiamo esercitato l’attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore
a tre anni. In seno al Consiglio di Sorveglianza
vengono istituiti il Comitato Nomine, il Comitato
per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo
Interno già previsti dal precedente ordinamento. Oltre
alle funzioni di controllo, che nel sistema tradizionale
fanno capo al Collegio Sindacale, il Consiglio di
Sorveglianza ha tra le sue principali attribuzioni:
• la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio
di Gestione e dei relativi Presidente e Vice
Presidente;
• la deliberazione sulla definizione degli indirizzi
generali programmatici e strategici della Banca e
del Gruppo;
• l’approvazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio
Consolidato su proposta del Consiglio di Gestione;
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Primo Presidente del Consiglio di Sorveglianza è
Gino Trombi, già Presidente di Banca Lombarda
e Piemontese. Il Presidente del Consiglio di
Sorveglianza convoca e presiede le sedute del
Consiglio e partecipa – insieme al Vice Presidente
Vicario – alle sedute del Consiglio di Gestione. Tra
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