BILANCIO - Cassa di Risparmio di San Miniato
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Bilancio 2008Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione sulla Gestione 7Relazionedel Consiglio <strong>di</strong> Amministrazionesulla gestioneSignori Azionisti,Prima <strong>di</strong> iniziare l’esame delle attività e dei risultati acquisiti dalla <strong>Cassa</strong> nel corso del 2008, riteniamoopportuno esporre un sintetico quadro dei fatti <strong>di</strong> rilievo avvenuti negli assetti istituzionali e societaridell’Azienda e fornire un’analisi dei principali aspetti del contesto economico-cre<strong>di</strong>tizio nel quale la Banca haoperato.FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI E SOCIETARITra le vicende più significative a livello istituzionale e societario avvenute nel corso del 2008 si ricordanole seguenti:Termine del sopralluogo ispettivo or<strong>di</strong>nario dell’Organo <strong>di</strong> Vigilanza.Il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione della <strong>Cassa</strong> <strong>di</strong> <strong>Risparmio</strong> <strong>di</strong> <strong>San</strong> <strong>Miniato</strong> S.p.A. nella seduta dell’ 11 aprile2008 ha preso in esame le conclusioni a cui è pervenuto l’Organo <strong>di</strong> Vigilanza al termine del sopralluogoispettivo or<strong>di</strong>nario eseguito presso l’azienda. Il Consiglio ha preso atto del complesso delle osservazionipresentate, con particolare riguardo agli assetti organizzativi e ai sistemi <strong>di</strong> controllo. Il Consiglio medesimo haaltresì considerato con grande attenzione i suggerimenti e le in<strong>di</strong>cazioni espressi dalla Banca d’Italia a propositodelle prospettive evolutive della <strong>Cassa</strong> nonché le considerazioni rappresentate dalla Vigilanza circa la necessità<strong>di</strong> sottoporre a rigorosa valutazione il quadro degli attuali assetti partecipativi. Pur riservandosi, come èdoveroso, <strong>di</strong> procedere successivamente agli approfon<strong>di</strong>menti del caso sia per i profili strategici sia per quellipiù propriamente operativi e gestionali, il Consiglio ha da subito <strong>di</strong>chiarato la piena ed incon<strong>di</strong>zionata<strong>di</strong>sponibilità a concorrere alle azioni <strong>di</strong> riorganizzazione, consolidamento e sviluppo della <strong>Cassa</strong>, secondo lelinee in<strong>di</strong>cate dalla Banca d’Italia, anche attraverso il ricambio in tempi brevi della governance della <strong>Cassa</strong>.Rinnovo del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione e del Collegio SindacaleIl Consiglio d’Amministrazione della <strong>Cassa</strong> <strong>di</strong> <strong>Risparmio</strong> <strong>di</strong> <strong>San</strong> <strong>Miniato</strong> S.p.A., nella seduta del 6 giugno2008, preso atto del più ampio contesto in significativa evoluzione e della prossimità della scadenza del propriomandato, ha deliberato <strong>di</strong> convocare in sede or<strong>di</strong>naria l’Assemblea dei Soci per procedere al rinnovo degliorgani sociali. Tale decisione è stata responsabilmente maturata, a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni, da parte <strong>di</strong> consiglierie sindaci a far data dalla convocata assemblea, onde consentire ai nuovi organi espressi dalla compagine sociale<strong>di</strong> elaborare con tempestività il piano industriale del Gruppo bancario e <strong>di</strong> gestirne con continuità la completaattuazione.L’Assemblea dei Soci riunitasi il 26 giugno 2008 ha, tra l’altro, provveduto a nominare i componenti ilConsiglio <strong>di</strong> Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2008-2009-2010.Sono stati nominati:
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