BILANCIO - Cassa di Risparmio di San Miniato

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Bilancio 2008Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione 7Relazionedel Consiglio di Amministrazionesulla gestioneSignori Azionisti,Prima di iniziare l’esame delle attività e dei risultati acquisiti dalla Cassa nel corso del 2008, riteniamoopportuno esporre un sintetico quadro dei fatti di rilievo avvenuti negli assetti istituzionali e societaridell’Azienda e fornire un’analisi dei principali aspetti del contesto economico-creditizio nel quale la Banca haoperato.FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI E SOCIETARITra le vicende più significative a livello istituzionale e societario avvenute nel corso del 2008 si ricordanole seguenti:Termine del sopralluogo ispettivo ordinario dell’Organo di Vigilanza.Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. nella seduta dell’ 11 aprile2008 ha preso in esame le conclusioni a cui è pervenuto l’Organo di Vigilanza al termine del sopralluogoispettivo ordinario eseguito presso l’azienda. Il Consiglio ha preso atto del complesso delle osservazionipresentate, con particolare riguardo agli assetti organizzativi e ai sistemi di controllo. Il Consiglio medesimo haaltresì considerato con grande attenzione i suggerimenti e le indicazioni espressi dalla Banca d’Italia a propositodelle prospettive evolutive della Cassa nonché le considerazioni rappresentate dalla Vigilanza circa la necessitàdi sottoporre a rigorosa valutazione il quadro degli attuali assetti partecipativi. Pur riservandosi, come èdoveroso, di procedere successivamente agli approfondimenti del caso sia per i profili strategici sia per quellipiù propriamente operativi e gestionali, il Consiglio ha da subito dichiarato la piena ed incondizionatadisponibilità a concorrere alle azioni di riorganizzazione, consolidamento e sviluppo della Cassa, secondo lelinee indicate dalla Banca d’Italia, anche attraverso il ricambio in tempi brevi della governance della Cassa.Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio SindacaleIl Consiglio d’Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., nella seduta del 6 giugno2008, preso atto del più ampio contesto in significativa evoluzione e della prossimità della scadenza del propriomandato, ha deliberato di convocare in sede ordinaria l’Assemblea dei Soci per procedere al rinnovo degliorgani sociali. Tale decisione è stata responsabilmente maturata, a seguito di dimissioni, da parte di consiglierie sindaci a far data dalla convocata assemblea, onde consentire ai nuovi organi espressi dalla compagine socialedi elaborare con tempestività il piano industriale del Gruppo bancario e di gestirne con continuità la completaattuazione.L’Assemblea dei Soci riunitasi il 26 giugno 2008 ha, tra l’altro, provveduto a nominare i componenti ilConsiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2008-2009-2010.Sono stati nominati:
8Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla GestioneBilancio 2008Consiglio di AmministrazioneAvv. Prof. Lucia Calvosa (Presidente)Dott. Pier Giovanni Vivaldi (Vice Presidente)Prof. Giuseppe Bellandi (Consigliere)Cav. Carlo BorgioliDott. Roberto CagninaAvv. Pier Luigi CiariProf. Francesco DiniIng. Piero GavazziDott. Alberto LangDott. Pier Giorgio RuggieroDott. Piero TacconiCollegio SindacaleDott. Moreno Menichetti (Presidente del Collegio Sindacale)Dott. Enzo Sollini (Sindaco Effettivo)Dott. Franco Volpato (Sindaco Effettivo)Dott. Giangaetano Bissaro (Sindaco Supplente)Dott. Stefano Petrucci (Sindaco Supplente)I rappresentanti dei soci Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Finanziaria CRSM S.p.A. e SocietàCattolica di Assicurazioni S.c.r.l. hanno ringraziato il Presidente Sandro Ciulli, gli Amministratori ed i Sindacidimissionari per la professionalità e l’impegno con i quali hanno ricoperto i loro incarichi in questi anni nonchéper la sensibilità dimostrata rispetto agli interessi della banca, consentendo alla compagine sociale di nominarecon tempestività i nuovi organi, permettendo così agli stessi di lavorare con efficacia all’elaborazione del nuovoPiano Industriale del Gruppo bancario e di assicurarne la piena continuità nella gestione e nella completaattuazione.Avvicendamento del Direttore Generale.Il Consiglio d’Amministrazione della Cassa nella seduta dell’11 luglio ha preso atto della volontà delDirettore Generale, Rag. Enrico Provvedi, di rassegnare le dimissioni dall’incarico e dal servizio. Il Rag. EnricoProvvedi, al fine di consentire al nuovo Consiglio di Amministrazione di poter operare senza vincolo alcuno perla formulazione del nuovo piano industriale e la realizzazione di nuove strategie, ha ritenuto opportunoagevolare la possibilità che ciò avvenisse anche con la scelta di un nuovo Direttore Generale, che potesse contaresu un orizzonte temporale di più ampio respiro. Il Consiglio di Amministrazione, pur avendo verificato ladeterminata volontà espressa dal manager, contando sul suo consolidato attaccamento all’azienda, ha chiestoche le dimissioni producessero effetto a far data dall’ingresso del nuovo Direttore Generale, chiedendo altresìal Rag. Provvedi di continuare ad apportare il proprio contributo di esperienza e professionalità in favore dallaCassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. attraverso attività di consulenza. Il Consiglio di Amministrazione nellamedesima seduta, dopo aver esaminato i “curricula” di vari possibili candidati, ha deliberato l’assunzione anuovo Direttore Generale del Dr. Piergiorgio Giuliani, che ha preso servizio dal 29 luglio 2008.Approvazione del Piano Strategico.Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ha approvato all’unanimitànella seduta del 29 settembre il nuovo piano industriale 2009-2010, ritualmente depositato nei giorni successivialla Banca d’Italia. Il piano definisce le linee di lavoro che caratterizzeranno l’azione della Banca nel prossimo
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