KF-kallelse20100428 - Östersunds kommun

§ 23, KF 2010-04-28 09:30 / §:s bilaga: 2010-03-25 Ägardirektiv 2011
Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2011 Sida: 1 (4)
Upprättade: 2010-03-25
Beslutas av samtliga ägarkommuner under 2010
ÄGARDIREKTIV 2011 för
Jämtlands Gymnasieförbund
Reviderad den:
Adress: Postadr.: 831 82 Östersund, Besöksadr.: Campus, hus P, Kunskapens väg 1
Förbundsordning:
Upprättat av ägarna 2004-09-08; rev 2006-12-20
Konsortialavtal:
Upprättat av ägarna 2004-09-06; rev 2004-09-08
Reglemente: Fastställt 2004-07-01
Ägar- Antagna av kommunfullmäktige i Bräcke kommun, Krokoms kommun,
direktiv: Ragunda kommun och Östersunds kommun
Gäller fr.o.m.: den 1 januari 2011 och tillsvidare eller senast den 31 december 2011 då nya
ägardirektiv skall vara fastställda.
Direktivens
innehåll: 1 Ekonomiska mål och riktlinjer.
• Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till
budget för nästkommande år senast den 15 september 2010.
För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen.
2 Ekonomiska förutsättningar budget 2011
• Budgetberäkningarna görs i förbundet utifrån demografiska förändringar
och utifrån en indexjustering av platspriserna. Elevplatspriserna från
2010 till 2011 får räknas upp med i genomsnitt högst 1,8 %. (Indexberäkningen
utgår ifrån en uppräkning med 2,0 % för personalkostnaderna
och 1 % för övriga kostnader (och intäkter).
• Gymnasieförbundet medges att få nyttja maximalt 4 miljoner kronor av
sitt ackumulerade kapital för att möta en del av besparingen.
• De demografiska förändringarna bör utgå ifrån den av medlemskommunerna
prognostiserade förändringen av antalet ungdomar i åldrarna 16–
18 år. Förändringarna är för Bräckes del -19 elever, för Krokoms del -16
elever, för Ragundas del + 5 elever och för Östersunds del -139 elever.
Statsbidrag för Wången med 1.052.000 kronor (år 2010), söks av
Krokoms kommun och utbetalas därefter till förbundet.
• För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 280 000:-.
• Gymnasieförbundets kostnader för interkommunala ersättningar och bidrag
till fristående skolor påförs respektive kommun. Förbundet uppdras
att tillse att regelverket för interkommunala ersättningar liksom regelverket
för ersättning till enskilt drivna skolor följs.