KF-kallelse20100428 - Östersunds kommun

§ 31, KF 2010-04-28 09:30 / §:s bilaga: Kompletterande utredning mars 2010-03-31
direktfinansiering som sker via avskrivningar. Det ska observeras
att budget i balans 2012 uppnås med besparingar med 80 miljoner.
Med en i övrigt oförändrad budget ger detta ett utökat lånebehov
med 140 miljoner vilket i sig ger årliga räntekostnader med ca 6
miljoner kronor per år. Detta tillsammans med avskrivning/amorteringar
innebär kostnader med 10 miljoner mer än vad som finns
intecknat i aktuell baskalkyl om inte kommunen skjuter på andra
investeringar till förmån för arenainvesteringen.
b. Kvalitetssäkrad kalkyl för investeringen i arena
Ledningsgruppen förordar att fullmäktige tar ett inriktningsbeslut
om byggande av arena och anslår 10 miljoner för projektering
under 2010. Totalt behov för förprojektering uppskattas till 10 %
av beräknat investeringsbelopp.
Under detta arbete kommer ett antal förutsättningar att specificeras
och med dessa förutsättningar kan ett bättre beslutsunderlag
redovisas. Efter förprojektering föreslås att fullmäktige tar beslut
om specificerade lösningar och ambitionsnivåer inför slutlig
upphandling. Detta ger fullmäktige en möjlighet att ta ställning till
mer säkerställda kalkyler före beslut om igångsättning.
6. En utökad medborgardialog initieras före beslut i kommunfullmäktige
Ledningsgruppen har diskuterat för- och nackdelar med en medborgardialog
i detta skede. Det finns inom gruppen en tveksamhet till
att i nuläget starta en medborgardialog som ytterst skulle beröra frågan
om arenabyggnationen överhuvudtaget ska genomföras eller ej. I
nuläget verkar det som samtliga politiska partier är överens om att
kommunen ska bygga en ny arena, det man inte är överens om är var.
Ledningsgruppen beslutade med anledning av detta att redovisa:
a. Beslut om referensgruppens sammansättning
Den 13 november 2008 lämnades information till ”Samverkansrådet
Idrott” om förslag till projektdirektiv för den nya arenan och att det i
förslaget bl a angetts att en referensgrupp skall knytas till projektet
med representanter för berörda idrottsföreningar och en representant
för Östersunds Idrottsråd.
Vid ett första informations-/referensgruppsmöte den 8 januari 2009
(efter det kommunstyrelsen 2008-11-25, § 331, resp kultur- och
fritidsnämnden, 2008-11-05, § 117, antagit projektdirektiv för
arenautredningen) klargjordes att det är föreningarna som utser sin
resp. representant i referensgruppen.
Göran Schylander, Östersunds Idrottsråd, medverkade i referens
gruppens förberedelser och svarade för kontakter med berörda
föreningar och deras utsedda representanter i referensgruppen.
9