HSE GESCHÄFTSBERICHT 2012 - HSE AG

Corporate Governance Bericht | hse ag 101
letzten Geschäftsjahres 2012 26,4 % betrug. Keine Notwendigkeit
sieht der Aufsichtsrat, Ziele für Aufsichtsratsmitglieder zu
benennen, die in besonderer Weise das Merkmal ‚Internationalität‘
repräsentieren.
Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder soll bei der Wahl
als Kompromissvorschlag im Hinblick auf die derzeitigen Gegebenheiten
bei 65 Jahren liegen. Die Arbeitnehmervertreter,
die aus den Reihen der Mitarbeiter gewählt wurden, scheiden
ohnehin mit Austritt aus der Belegschaft, spätestens also mit
Erreichen des Rentenalters bzw. mit Eintritt in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit, aus.
Aufgrund der Aktionärsstruktur wird davon abgesehen, die
Vorgabe bezüglich des DCGK zu erfüllen und eine angemessene
Zahl unabhängiger Mitglieder festzulegen.
Bei zukünftigen Wahlvorschlägen wird zu beachten sein, dass
die vom Aufsichtsrat festgelegten Ziele erfüllt sein sollen.“
Zudem soll der Vorstand nach Ziff. 4.1.5 des DCGK bei der
Besetzung von Führungsfunktionen in Unternehmen auf Vielfalt
(Diversitiy) achten und dabei insbesondere eine angemessene
Berücksichtigung von Frauen anstreben. Im Rahmen der
Besetzung der Führungsfunktionen wird seit jeher auf eine
gleichmäßige Besetzung durch Frauen geachtet. Zum jetzigen
Zeitpunkt beträgt der Frauenanteil im Rahmen der zweiten
Führungsebene der HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
ca. 20 %, dieser soll wieder erhöht werden.
1. Vorstandsvergütung
Die Vorstandsvergütung bei der HEAG Südhessische Energie
AG (HSE) setzt sich aus einem fixen und einem variablen
/ erfolgsabhängigen Vergütungsanteil zusammen. Der variable
Anteil richtet sich nach den operativen Vorgaben für die
Gesellschaft sowie nach längerfristigen strategischen Zielen.
Ein Teil der variablen Vergütung ist garantiert. Für außerordentliche
Entwicklungen hat der Aufsichtsrat bei der Vergütung
der Vorstandsmitglieder grundsätzlich eine Begrenzungsmöglichkeit
(Cap) vereinbart; für den variablen Anteil
besteht eine Begrenzung auf maximal 150 % des vom Zielgehalt
errechneten Drittels.
Im Geschäftsjahr 2012 erhielten die Vorstände eine Gesamtvergütung
in Höhe von 1.404 Tsd. Euro. Diese setzt sich wie
folgt zusammen:
VERGÜTUNG in tsd. eur
fix variabel sonstige
bezüge¹
gesamt
Albert Filbert (bis 31.1.2012) 26 261 3 290
Dr. Ulrich Wawrzik (Ruhestand) 0 56 0 56
Holger Mayer (bis 31.5.2012) 114 230 31 375
Andreas Niedermaier 200 98 25 323
Christine Scheel (bis 31.5.2012) 67 100 2 169
Karl-Heinz Koch (ab 19.6.2012) 54 0 8 62
Michael Böddeker (ab 19.6.2012) 107 0 22 129
gesamt 568 745 91 1.404
¹ Aufsichtsratstätigkeiten für Beteiligungsunternehmen begrenzt auf 25 TEUR bzw. 20 TEUR;
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