HSE GESCHÄFTSBERICHT 2012 - HSE AG

28 Vom Wandel
BLUENORM GmbH auf die ENTEGA Geschäftskunden
GmbH & Co. KG zu.
Darüber hinaus wurde der Abgabe einer Entsprechungserklärung
nach dem Deutschen Corporate
Governance Kodex sowie der Nachbesetzung
einer Vielzahl von Positionen in Aufsichtsgremien
in Beteiligungsgesellschaften zugestimmt. Schließlich
beschäftigte sich der Aufsichtsrat gemeinsam
mit dem Vorstand mit der Ausgestaltung der Aufsichts-
und Führungsstrukturen in den HSE Beteiligungsunternehmen.
Dieses Projekt wird im laufenden
Geschäftsjahr fortgeführt.
Im Laufe des Jahres 2012 sind die Herren Dr. Peter
Frankenberg, Armin Geiß, Walter Hoffmann, Alfred
Jakoubek, Gunnar Löwensen, Theodor Ludwig,
Dr. Jens Nixdorf und Jürgen Schütt im Wege der
Niederlegung des Amtes aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Ihnen gilt Dank und Anerkennung für
ihre Tätigkeit im Gremium.
Im Zusammenhang mit der Änderung und dem
Abschluss eines langfristigen Gasbeschaffungsvertrags
und eines langfristigen Strombeschaffungsvertrags
ist ein Interessenskonflikt bei den Herren
Armin Geiß, Dr. Peter Frankenberg, Dr. Jens Nixdorf
und Herrn Jürgen Schütt aufgetreten, der über eine
Stimmenthaltung bei der betroffenen Beschlussfassung
gelöst wurde. Weitere Interessenskonflikte bei
Aufsichtsratsmitgliedern sind im Berichtsjahr nicht
aufgetreten. Aus terminlichen Gründen hat das Aufsichtsratsmitglied
Herr Jürgen Schütt an weniger
als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Die mit
der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2012 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
die Deloitte & Touche
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
nach § 322 HGB erteilt. Daneben hat die Deloitte
& Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, dem von der HSE aufgestellten Konzernabschluss
und dem Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2012 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
nach § 322 HGB erteilt. Der Aufsichtsrat
hat von den Prüfungsergebnissen Kenntnis
genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfungen stimmt der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss
und dem Lagebericht des Vorstands
sowie dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht
zu. Er hat am heutigen Tag den Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat
schließt sich dem Vorschlag des Vorstands für
die Verwendung des Bilanzgewinns an.
Der nach § 312 AktG vom Vorstand aufgestellte
Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
wurde vom Abschlussprüfer geprüft und
mit dem folgenden Bestätigungsvermerk versehen:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig
sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften
die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen
hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen
keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung
als die durch den Vorstand sprechen.“