HSE GESCHÄFTSBERICHT 2012 - HSE AG

Vom Wandel
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01.3 Bericht des Aufsichtsrats
der Aufsichtsrat hat den Vorstand der HEAG Südhessische
Energie AG (HSE) in der durch das Gesetz
vorgeschriebenen Form überwacht. Er ist vom Vorstand
durch allgemeine Vierteljahresberichte, durch
Sonderberichte und durch eingehende Vorträge in
den Sitzungen des Aufsichtsrats unterrichtet worden.
Im Geschäftsjahr 2012 haben neun Sitzungen
stattgefunden, in denen insbesondere die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens und der Beteiligungen
beraten wurden. Schwerpunkte waren
hierbei Beratungen und Beschlussfassungen zu folgenden
Themen:
Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr
2012 eingehend mit Fragen der Besetzung des Vorstands.
Er stimmte der einvernehmlichen Aufhebung
der Anstellungsverträge sowie der Beendigung
der Bestellung der Vorstandsmitglieder Frau
Christine Scheel und Herrn Holger Mayer mit Wirkung
zum 31. Mai 2012 zu und beschloss die Errichtung
einer Findungskommission zur Vorbereitung
der Vorstandsneubesetzung. Herr Michael Böddeker
und Herr Karl Heinz Koch wurden für die Zeit vom
19. Juni 2012 bis zum 20. Juni 2013 zu Vorstandsmitgliedern
der HSE bestellt. Der entsprechenden
Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand
wurde zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat ferner Frau
Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig und Herrn Dr. Kristian
Kassebohm in seiner Sitzung vom 3. Dezember
2012 für die Zeit vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni
2018 bzw. vom 1. April 2013 bis zum 31. März 2016
zu Mitgliedern des Vorstands neu bestellt. Frau Dr.
Wolff-Hertwig wird die neu geschaffene Position der
Vorsitzenden des Vorstands übernehmen.
Im Bereich der Offshore-Windkraft wurde regelmäßig
und eingehend über die aktuellen Entwicklungen
im Zusammenhang mit dem Offshore-Windpark
Global Tech I beraten und der Abgabe eines
sog. Comfort Letters zugunsten der finanzierenden
Banken zugestimmt. Ferner stimmte der Aufsichtsrat
der Beteiligung der HSE Regenerativ GmbH an
der Energiegenossenschaft Odenwald zu.
Im Bereich Vertrieb wurde der Veräußerung der
von der ENTEGA Privatkunden GmbH & Co. KG an
der efw-Suhl GmbH gehaltenen Geschäftsanteile
zugestimmt. Ferner erfolgte die Zustimmung zur
Gewährung von erweiterten Sicherheiten gegenüber
Handelspartnern der citiworks AG sowie zur Gewährung
von Sicherheiten zugunsten der E.ON AG in
Bezug auf die Gemeinschaftskraftwerk Irsching
GmbH. Schließlich wurde der Änderung und dem
Abschluss von langfristigen Beschaffungsverträgen
zugestimmt.
Im Bereich Entsorgung stimmte der Aufsichtsrat der
Veräußerung der Anteile an der Bioenergie Aschaffenburg
GmbH zu.
Der Aufsichtsrat hat zudem die Zustimmung zu
einer Kapitalerhöhung mit anschließender Kapitalherabsetzung
bei der HSE Netz AG sowie zu einer
Kapitalerhöhung bei der Forest Carbon Group AG
erteilt. Ferner stimmte der Aufsichtsrat dem Übergang
des Bereichs Gebäudetechnik der HSE Technik
GmbH & Co. KG auf die ENTEGA Energieeffizienz
GmbH & Co. KG sowie der Verschmelzung der