Informe de Sostenibilidad 2008 - Alpina

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Procesos de toma de decisiones y de controlEl esquema para la toma de decisiones en la sociedad Alpina Colombia S.A. obedece al siguiente esquema:Asamblea de AccionistasRevisor FiscalJunta DirectivaComité de AuditoríaRepresentante LegalJunta Directiva compuesta por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales.Comité de Auditoría, dentro de los lineamientos de orden legal, conformado por los mismo miembrosde la Junta Directiva. En ambos, está prevista la presencia de miembros independientes.Price Waterhouse Coopers ejerce la Revisoría Fiscal desde el año 2004 y las opiniones no han tenidosalvedades en los últimos cinco años.Alpina Colombia S.A., participa mayoritariamente en la composición del capital de otras sociedades:AlpinaAlpina Cauca Alpina Antioquia ProductosAlpinaZona Franca S.A. Zona Franca S.A. Alimenticios * Proloceki S.AVenezuela C.A.AlpiEcuador S.A.94% 94%99,9%53,8%99,9%*Fusionada por absorción en Alpiecuador(14/11/08 fecha de escritura de fusión)¬ 30
Con las mejores prácticasde gobierno corporativoLas mejores prácticas degobierno corporativo que seexigen a las empresas inscritasen el mercado de valores,las seguimos desde hacemuchos años, a través delmanejo de estados financieros auditadoscon compañías de primer nivel, auditoríainterna y revisoría fiscal externa, eindependencia entre administración yaccionistas.Durante 2008, como parte del procesode emisión de bonos ordinarios y deacuerdo con la Encuesta Código País deMejores Prácticas Corporativas, implementamosmedidas para avanzar ennuestro gobierno corporativo. Estas medidasreflejan las prácticas que ejercemosy que formalizamos como plataformainstitucional, indicando la seriedad y elcompromiso de la administración frentea los accionistas y el público en general:Adaptación de estatutos a la legislaciónvigente para emisores de valores.Creación del Comité de Auditoría, delCódigo de Buen Gobierno.Adopción del Reglamento de la AsambleaGeneral de Accionistas y de la JuntaDirectiva para garantizar el mismonivel de información por parte de susrespectivos integrantes.Ratificación del Manual Código deConducta Empresarial.Nuestra conducta ÉticaEjercemos nuestros negocios de forma transparente y acorde con la ley.Manual - Código de Conducta EmpresarialDesde 2001 contamos con este manual, ratificado en 2008, que rige la conducta ética de toda nuestra organización: hacemos locorrecto más allá del cumplimiento estricto de la ley (disponible en nuestra página Web).Acorde con los compromisos adquiridos en el Pacto Mundial, rechazamos todo tipo de prácticas de corrupción y ejercemos estrictoscontroles a través de nuestros diferentes procesos y sistemas de gestión.Retos2009+Reforzarla difusión del Código de Conducta Empresarial y el Código de BuenGobierno Corporativo.Fortalecer los procesos de comunicación, seguimiento y capacitación para el Códigode Conducta Empresarial.Institucionalizar el Boletín Jurídico y extenderlo a través de la organización.31 ¬
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