Rapport annuel 2005 - touax group

L’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 proposerade maintenir le montant de la rémunérationà 51 000 euros pour l’exercice 2006.Les jetons de présence ont été attribués pour 50 %en partie fixe et pour 50 % en fonction de la présenceeffective au Conseil de surveillance. Le président duConseil de surveillance bénéficie de jetons de présencedouble.Le comité des rémunérationsUn comité des rémunérations composé de deuxmembres du Conseil d’administration avait été instaurépour statuer sur les rémunérations du président-directeurgénéral et du directeur généraldélégué. Ce comité des rémunérations n’existe plusdepuis la transformation de la société, les rémunérationsdes gérants étant statutaires.Les mandats en coursIl est à noter préalablement que :2 la rémunération brute des mandataires sociauxen 2005 s’élève à 664,4 milliers d’euros.2 aucun actif exploité par la société n’appartientaux dirigeants ou à leur famille.Raphaël WALEWSKI – gérantEntrée en fonction :• Administrateur en 1994.• Directeur général en 1999, 2001, 2003 et 2004.•Président sur les exercices 1998, 2000, 2002 et 2004.• Directeur général délégué en 2005 puis Gérant.Âgé de 39 ans.Administrateur des sociétés du Groupe suivantes :EUROBULK TRANSPORTMAATSCHAPPIJ BV, GOLDCONTAINER Corporation, GOLD CONTAINER GmbH,MARSTEN/THG MODULAR LEASING CorporationWORKSPACE PLUS D/B/A, INTERFEEDER-DUCOTRABV, SIKO CONTAINERHANDEL GmbH, SIKO POLSKASp.z.o.o, TOUAX BV, TOUAX ESPANA SA, TOUAXCONTAINER LEASE RECEIVABLES Corporation,TOUAX Corporation, TOUAX EQUIPMENT LEASINGCorporation, TOUAX FINANCE Inc., TOUAX LPG SA,TOUAX NV, TOUAX ROM SA.Son mandat d’administrateur a expiré le 28 juillet2005.Raphaël WALEWSKI possède 407 402 actions de lasociété TOUAX SCA.Fabrice WALEWSKI – gérantEntrée en fonction :• Administrateur en 1994.• Directeur général en 1998, 2000, 2002 et 2005.•Président sur les exercices 1999, 2001, 2003 et 2005.• Directeur général délégué en 2004.Âgé de 37 ans.Administrateur des sociétés du Groupe suivantes : RAILINVESTMENT Ltd, GOLD CONTAINER Corporation,MARSTEN/THG MODULAR LEASING CorporationWORKSPACE PLUS D/B/A, SIKO CONTAINERHANDELGmbH, SIKO POLSKA Sp.z.o.o, TOUAX BV, TOUAXESPANA SA, TOUAX CONTAINER LEASE RECEIVABLESCorporation, TOUAX Corporation, TOUAX EQUIPMENTLEASING Corporation, TOUAX FINANCE Inc., TOUAXLPG SA, TOUAX RAIL Ltd, TOUAX ROM SA, TOUAX RAILROMANIA SA.Son mandat d’administrateur a expiré le 28 juillet 2005.Fabrice WALEWSKI possède 419 562 actions de lasociété TOUAX SCA.Alexandre WALEWSKI – président du Conseilde surveillanceEntrée en fonction :• Administrateur en 1977.•Président-directeur Général de juillet 1977 àdécembre 1997.Âgé de 72 ans.Son mandat d’administrateur a expiré le 28 juillet2005.Alexandre Walewski a été nommé membre duConseil de surveillance lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 30 juin 2005 et élu président lors duConseil de surveillance du 29 septembre 2005. Sonmandat expire à la prochaine assemblée généraleordinaire du 28 juin 2006. Son mandat est proposéd’être renouvelé pour un an lors de cette assemblée.Alexandre WALEWSKI possède 440 701 actions de lasociété TOUAX SCA.Serge BEAUCAMPSMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : administrateur en 1986.Âgé de 82 ans.Son mandat d’administrateur a expiré le 28 juillet2005.Serge BEAUCAMPS a été nommé membre duConseil de surveillance lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 30 juin 2005. Son mandatexpire à la prochaine assemblée générale ordinairedu 28 juin 2006. Son mandat est proposé d’êtrerenouvelé pour un an lors de cette assemblée.Serge BEAUCAMPS possède 3 068 actions de lasociété TOUAX SCA.Jean-Louis LECLERCQMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : administrateur en 1986.Âgé de 74 ans.Autres mandats : SARL Navidor Directeur Général,SCI OUSTAL QUERCYNOIS Gérant l’HORDE OCCITANGérant.Jean-Louis LECLERCQ a été nommé membre duConseil de surveillance lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 30 juin 2005. Son mandatexpire à la prochaine assemblée générale ordinairerapport annuel 2005163