Rapport annuel 2005 - touax group

Rapport du Conseil de surveillanceet du président du Conseil de surveillancerapport annuel 2005du 28 juin 2006. Son mandat est proposé d’êtrerenouvelé pour un an lors de cette assemblée.Jean-Louis LECLERCQ possède 250 actions de lasociété TOUAX SCA.Philippe REILLEMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : administrateur en 1986.Âgé de 67 ans.Philippe REILLE a été nommé membre du Conseilde surveillance lors de l’assemblée générale extraordinairedu 30 juin 2005. Son mandat expire à laprochaine assemblée générale ordinaire du 28 juin2006. Son mandat est proposé d’être renouvelé pourun an lors de cette assemblée.Philippe REILLE possède 300 actions de la sociétéTOUAX SCA.Thomas M. HAYTHEMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : administrateur en 2001.Âgé de 66 ans.Autres mandats : Commonwealth Center Assoc. Llp– Member of Executive Committee, NottowayProperties Inc – Secretary, Diebold FinanceCompany Inc – Vice President & Assistant SecretaryDiebold Finance Company – Vice President &Assistant Secretary, Orley Investments Inc –Director, Vice President, Secretary and Treasurer,Tulip Rock Investments Inc – Vice President, Bugina(United States) Inc – Director, President andSecretary, Bemarin Investments N.V – President &Director, Novametrix Medical Systems Inc –Director, General Counsel and Assistant Secretary,Guest Supply Inc – General Counsel, WesterbekeCorporation – Director, General Counsel, RamsayYouth Services Inc – Director, General Counsel andAssistant Secretary, Nureddin Corporation SA –Director, President & Secretary.Thomas M. HAYTHE a été nommé membre duConseil de surveillance lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 30 juin 2005. Son mandatexpire à la prochaine assemblée générale ordinairedu 28 juin 2006. Son mandat est proposé d’êtrerenouvelé pour un an lors de cette assemblée.Thomas M. HAYTHE possède 4 380 actions de lasociété TOUAX SCA.Jérôme BETHBEZEMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : administrateur en 2004.Âgé de 44 ans.Autres mandats : Président du Directoire de QuilvestGestion Privée.Jérôme BETHBEZE a été nommé membre duConseil de surveillance lors de l’assemblée généraleextraordinaire du 30 juin 2005. Son mandatexpire à la prochaine assemblée générale ordinairedu 28 juin 2006. Son mandat est proposé d’êtrerenouvelé pour un an lors de cette assemblée.Jérôme BETHBEZE possède 301 actions de lasociété TOUAX SCA.Yves-Claude ABESCATReprésentant de la société SALVEPARMembre du Conseil de surveillanceEntrée en fonction : membre du Conseil de surveillancele 30 janvier 2006.Âgé de 63 ans.Autres mandats : Président-directeur général deSALVEPAR, membre du Conseil de surveillance de lasociété Générale Marocaine de Banque,Représentant permanent de la Société GénéraleCapital Développement, administrateur d’OberthurSmart Cards, administrateurs de LT Participations(Groupe IPSOS), administrateur du GroupeGascogne, administrateur d’IPSOS, et administrateurde François Charles Oberthur Fiduciaire.Son mandat expire à la prochaine assemblée généraleordinaire du 28 juin 2006. Son mandat est proposéd’être renouvelé pour un an lors de cette assemblée.La société SALVEPAR possède 249 928 actions de lasociété TOUAX SCA.Hugo VANDERPOOTENReprésentant de la société ALMAFINEntrée en fonction : administrateur en 2000.Âgé de 50 ans.La société ALMAFIN a démissionné de son mandatsuite au changement de politique du Groupe KBCbank (société mère d’Almafin) qui a décidé de cédersa participation dans TOUAX.La société ALMAFIN ne possède plus d’actions de lasociété TOUAX SCA.Le comité des comptesLe comité des comptes a été mis en place lors de laséance du Conseil de surveillance du 30 janvier2006. Sa mission commence avec les comptes de2005. Il est composé de deux membres (AlexandreWALEWSKI et Jean-Louis LECLERCQ).Le comité des comptes a pour objet d’assister leConseil de surveillance dans la révision et lecontrôle des comptes du Groupe.Le contrôle interneDéfinition et rappel du contexteLe contrôle interne est défini par l’Institut Françaisde l’Audit et du Contrôle Interne comme étant unprocessus mis en œuvre par les dirigeants et le personneld’une organisation, à quelque niveau que ce164