Pobierz - PKN Orlen

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN powo³a³o w sk³ad Rady Nadzorczej PKN ORLEN:
• Pana Macieja Mataczyñskiego na Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej PKN ORLEN, niezale¿nego Cz³onka Rady
Nadzorczej;
• Pana Grzegorza Borowca na Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Raimondo Eggink na niezale¿nego Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Marka Karabu³ê na Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Krzysztofa Ko³acha na niezale¿nego Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Ryszarda Stefañskiego na niezale¿nego Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Piotra Jana Wielowieyskiego na niezale¿nego Cz³onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2008 roku dokona³a wyboru Pana Marka Karabu³y na Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej, a Pana Ryszarda Stefañskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA w dniu 6 czerwca 2008 roku powo³a³o w sk³ad Rady
Nadzorczej Spó³ki Pana Grzegorza Michniewicza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA w dniu 13 czerwca 2008 roku odwo³a³o ze sk³adu
Rady Nadzorczej nastêpuj¹cych niezale¿nych Cz³onków: Pana Raimondo Eggink i Pana Ryszarda Stefañskiego.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA powo³a³o w sk³ad Rady Nadzorczej
Pana Jaros³awa Roc³awskiego i Pani¹ Angelinê Sarotê.
Sk³ad Rady Nadzorczej na dzieñ 31 grudnia 2008 roku by³ nastêpuj¹cy:
• Maciej Mataczyñski – Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
• Marek Karabu³a – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
• Angelina Sarota – Sekretarz Rady Nadzorczej
• Grzegorz Borowiec – Cz³onek Rady Nadzorczej
• Krzysztof Ko³ach – Cz³onek Rady Nadzorczej
• Grzegorz Michniewicz – Cz³onek Rady Nadzorczej
• Jaros³aw Roc³awski – Cz³onek Rady Nadzorczej
• Piotr Wielowieyski – Cz³onek Rady Nadzorczej
• Janusz Zieliñski – Cz³onek Rady Nadzorczej
2. Oświadczenie Zarz¹du
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok (w tysi¹cach z³otych)
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowa¿ne informacji
wymaganych przepisami prawa pañstwa niebêd¹cego pañstwem cz³onkowskim, Zarz¹d PKN ORLEN oświadcza, ¿e
wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz¹dzone
zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Grupê Kapita³ow¹ zasadami rachunkowości oraz ¿e odzwierciedlaj¹ w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ Grupy i wynik finansowy oraz ¿e sprawozdanie Zarz¹du
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi¹gniêæ oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro¿eñ.
Zarz¹d PKN ORLEN oświadcza, ¿e podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych, dokonuj¹cy badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta³ wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz ¿e podmiot ten oraz
biegli rewidenci dokonuj¹cy tego badania spe³niali warunki do wydania bezstronnej i niezale¿nej opinii z badania,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami zawodowymi.
Zgodnie z przyjêtymi przez Zarz¹d PKN ORLEN zasadami ³adu korporacyjnego, bieg³y rewident zosta³ wybrany przez
Radê Nadzorcz¹ Uchwa³¹ nr 485/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie wyboru bieg³ego rewidenta. Rada
Nadzorcza dokona³a powy¿szego wyboru maj¹c na uwadze zagwarantowanie pe³nej niezale¿ności i obiektywizmu
Za³¹czone noty stanowi¹ integraln¹ czêśæ niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2008
169