Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

1991; „Dirty Money: BCCI - The Inside Story of the World‘s Sleaziest Bank“ von Mark Potts,
Nicholas Kochan und Robert Whittington, Washington D. C. 1992.
An dieser Stelle geht es nicht um die umfassende Darstellung von Aufstieg und Fall der BCCI,
sondern lediglich um die Erärterung jener Elemente der „Cause CŽlb re“, welche die
Entwicklung einer neuen Geldwaschmethode illustrieren und zum Verständnis der BCCI-
Geldwäscherei mit Derivaten nätig sind. Als Hauptquelle diente der Kerry-Bericht des US-
Senates 71 Das gegen 800-seitige Dokument basiert auf den vierjährigen intensiven Ermittlungen
des überparteilich zusammengesetzten Subkomitees des US-Sentates. Kerrys Rechercheure, allen
voran der New Yorker Rechtsanwalt Jack Blum, verarbeiteten neben Tausenden von internen
BCCI-Dokumenten auch die weiter oben zitierten Berichte der verschiedenen
Revisionsgesellschaften und befragten in zahlreichen Hearings Dutzende von BCCI-Kadern und
Brancheninsidern als Zeugen. Ergänzend zum Kerry-Bericht wurden die zwei Bücher „False
Profits“ von Peter Truell und Larry Gurwin, New York 1992 und „A Full Service Bank“ von
James Ring Adams und Douglas Frantz, New York 1992 beigezogen. Ebenso die von der
englische Wirtschaftszeitung „Financial Times“ drei Monate nach der Schliessung publizierte
siebenteilige BCCI-Serie, die von elf Mitarbeitern an den Orten des Geschehens aufwendig
recherchiert worden war. Tatsachenbehauptungen, die nicht aus diesen vier Quellen stammen, sind
separat nachgewiesen.
3.1 Die Wurzeln der BCCI
Die BCCI wurde im Jahre 1972 gegründet. Treibende Kraft war der pakistanische Bankier Agha
Hassan Abedi (1922-1995). Nach der Machtübernahme des Sozialisten und Bankenverstaatlichers
Zulfikar Ali Bhutto 1972 in Pakistan wurde Abedi als Präsident der United Bank zeitweilig unter
Hausarrest gestellt, worauf er Pakistan verliess und eine neue Bank, die BCCI, gründete.
Den grässten Teil des Startkapitals der BCCI beschaffte sich Abedi bei einem alten Kunden aus der
Union-Bank-Zeit: Scheich al-Zayed bin Sultan al-Nayan von Abu Dhabi. Al-Zayed war der vom
Habenichts zum Multimilliardär aufgestiegene Herrscher des von England ein Jahr zuvor 1971 in
die Unabhängigkeit entlassenen Stadtstaates am Persischen Golf und gleichzeitig Vorsitzender der
Vereinigten Arabischen Emirate. Nachdem Scheich al-Nayan bereits in den sechziger Jahren auf
Anraten der Bank of England begonnen hatte, einen Teil seines Ölreichtums im Ausland zu
investieren, wollte er nach der Entlassung in die Unabhängigkeit auch eine eigene internationale
Bank.
Als Minderheitsaktionärin beteiligte sich die Bank of America mit 30 Prozent am BCCI-
Startkapital, was Abedi von allem Anfang an die Akzeptanz im internationalen Geschäft
verschaffte. Wenig später beteiligten sich noch zwei Schwergewichte aus dem inneren Machtkreis
des Känigs von Saudi-Arabien an der BCCI, nämlich Geheimdienstchef Kamal Adham und der
international operierende Geschäftsmann Ghait Pharaon.
Im Unterschied zu anderen US-arabischen Joint-Ventures im Petrodollarbereich hatte die BCCI
auch eine ideelle Komponente. Gründervater Abedi wollte eine Bank neuen Typs an der
Schnittstelle zwischen westlichem und islamischem Bankwesen schaffen. Der praktizierende
pakistanische Muslim galt Scheich al-Nayan als Garant der Einhaltung der Grundsätze des
islamischen Finanzwesens im Geschäft der BCCI. Diese Grundsätze machen den Ertrag einer
Finanzinvestition zwingend vom Ertrag des mit dem Geld finanzierten realwirtschaftlichen
Vorganges abhängig. Die Bank trägt das Risiko des finanzierten Unternehmers immer mit,
Geldausleihen gegen fixen Zins, wie im judäo-christlichen Bankwesen praktiziert, ist Muslimen
untersagt.
71 „THE BCCI AFFAIR“ A report to the Committee on Foreign Relations United States Senate by Senator John Kerry
and Senator Hank Brown December 1992 102d Congress 2d session, Senate Print 102-140