Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

BCCI nach dem abrupten Abgang Abedis nach seinem Herzinfarkt im Februar 1988 gewesen sein.
Im gleichen Monat häuften sich die Probleme an der Geldwaschfront. Im Februar 1998 waren
Panamas Diktator Manuel Antonio Noriega und andere in Miami (in Abwesenheit) wegen Beihilfe
zu Drogenhandel und Geldwäscherei angeklagt worden. Gleichzeitig war die BCCI in den
Hearings einer Subkommission des US-Senates als Noriegas Hausbank aufgetaucht. Darauf hatte
Senator John Kerry beschlossen, diese geheimnisvolle Bank in einer separaten Untersuchung unter
die Lupe zu nehmen. Der Vorsitzenden des Kommitees für Aussenpolitik, Senator Clairborne Pell,
sanktionierte Kerrys BCCI-Recherche trotz Intervention des BCCI-Anwaltes Clark Clifford.
Nachdem Kerry den Beginn seiner BCCI-Recherchen noch einige Monate hatte aufschieben
müssen, um die Operation C-Chase nicht zu gefährden, begann er schliesslich im August 1988 mit
der Befragung von BCCI-Kaderleuten.
3.3.2.2 Die neue Capcom
Seit die Probleme der Capcom mit der CBOT-Derivatbärse in Chicaco im Herbst 1987 geläst
worden waren und die Busse bezahlt, handelten sowohl Capcom UK als auch Capcom US auf
Hochtouren. Der Capcom-Untersuchungsbericht von Coopers and Lybrand (vom 17. 2. 89) nennt
einige verdächtige Transaktionen in jener Zeitspanne: Das Kundenkonto „Futures Inc.“
beispielsweise verzeichnete bis Oktober 1988 über fünfzig Transaktionen im Betrag von über 125
Millionen Dollar mit fehlender oder unzureichender Dokumentation der Mittelherkunft. Eine
andere interessante Transaktion erwähnt der Capcom-Untersuchungsbericht von Peat, Marwick
McLintock (vom 4. 5. 89): Am 10. Februar 1988 erhielt Capcom den Telex eines Ahmed Tawfik
mit der Instruktion, 150 000 Dollar an Shakarchi Trading in Zürich zu überweisen. Shakarchi
Trading war eine Schweizer Gold- und Banknotenhändlerin, bei der Hans W. Kopp, der Ehegatte
von Ex-bundesrätin Elisabeth Kopp im Verwaltungsrat sass.
Ein anderer Capcom-Kunde war Manuel Antonio Noriega, Diktator von Panama. Dieser hatte wie
bereits erwähnt 1982 sein erstes Konto bei der BCCI Panama eräffnet. In der Folge pflegten die
kolumbianischen Kokainproduzenten für den Schutz von Drogenlabors und Drogentransporten
regelmässig Schutzgeld in Form von Dollarnoten auf dieses Konto einzuzahlen. Das Geld diente
dem Diktator zur Deckung von allerhand Spesen, etwa dem Kauf einer Wohnung in Paris, diversen
Visa-Karten für die Finanzierung der intensiven Konsumräusche von Ehefrau und Tächtern in
Paris, London und New York oder auch der Unterhaltskosten für seine diversen Mätressen.
Anfänglich lief der Noriega-Drogengeldverkehr über die BCCI Panama in seinem eigenen Namen.
Doch nachdem der US-amerikanische Journalist Seymour Hersh am 11. Juni 1986 in der „New
York Times“ unter dem Titel „Der starke Mann Panamas im Verdacht, mit Drogen, Waffen und
schmutzigem Geld zu handeln“ beschrieben hatte, wie Noriega den Drogenkartellen sein Land
verkauft hatte, bekam der Diktator kalte Füsse. Er beschloss, sein Drogengeld unter anderem
Namen nach Europa zu transferieren.
Am 26. Juni 1986 schloss er zwei auf seinen Namen lautende Konti bei der BCCI Panama und
transferierte den Saldo zum einen Teil zur BCCI Luxemburg (8,1 Millionen Dollar) und zum
anderen Teil zur Schweizerischen Bankgesellschaft (heute UBS) in Zürich (3 Millionen Dollar),
wo das Geld mit dem Vermerk „Finlay International“ im dortigen Sammelkonto des Banco
Nacional de Panama deponiert wurde.
Mit gleichem Datum überwies Noriega auch zusätzliche 11.8 Millionen Dollar von der BCCI
Panama zur Deutsch-Südamerikanischen Bank in Hamburg, wo das Geld ebenfalls unter dem
Namen „Finlay International“ auf einem Sammelkonto des Banco Nacional de Panama zu liegen
kam.
Finlay, in der Korrespondenz teilweise auch als Findlays, Finley oder Findleys bezeichnet, jedoch
immer mit den gleichen Kontonummern, war eine in Liberia registrierte Briefkastengesellschaft