Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Realwirtschaft. Mit ihren Schiffen, Flugzeugen, Rohstofflagern und Finanzprodukten war sie ideal
positioniert, die der eigentlichen Geldwäscherei vor- und nachgelagerten Stufen in der
Verwandlung von Bargeld zu Giralgeld im Bankensystem zu übernehmen. Im Juli 1994 war Gokal
unvorsichtig genug, Pakistan zu verlassen. Prompt wurde er auf dem Flughafen Frankfurt am Main
verhaftet und nach England ausgeliefert. Grund für die Reise war ein geplanter Zeugenauftritt in
den USA gewesen, wofür ihm Immunität zugesichert worden war. Er sollte über die USamerikanischen
Helfer beim Bau der pakistanischen Atombombe aussagen, deren Finanzierung die
BCCI organisiert hatte. 83 1987 verurteilte das Old-Bailey-Gericht Gokal wegen diverser
Betrugstatbestände zu vierzehn Jahren Gefängnis.
3.4 Die BCCI und die Justiz
Neben den bereits erwähnten Gerichtsverfahren gegen die BCCI in Tampa und gegen Ali Akbar
und Abbas Gokal in London kam es sowohl in England als auch in den USA zu weiteren
Gerichtsverfahren im Fall BCCI. In England wurden BCCI-Grundstückhändler Nazmu Virani, der
BCCI-Rohstoffhändler Mohammed Baqi und Imran Iman, ein Assistent des Abedi-Nachfolgers als
BCCI-Präsident Swaleh Naqv verurteilt. 84
In den USA wurde Naqvi 1995 zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Seiner Auslieferung waren harte
Auseinandersetzungen zwischen Abu Dhabi und den USA vorausgegangen. 1993 hatte
Staatsanwalt Morgenthau den Herrscher von Abu Dhabi angeklagt und verlangt, er müsse
zuhanden der geschädigten BCCI-Gläubiger 1,5 Milliarden Dollar in die Liquidationsmasse
einschiessen. Daraufhin verweigerte Scheich al-Zayed den US-Ermittlern den Zugriff auf die in
Abu Dhabi verwahrten zentralen BCCI-Akten, die jedoch für Morgenthaus Gerichtsverfahren von
entscheidender Bedeutung waren. Schliesslich einigten sich Abu Dhabi und die USA Anfang 1994
bei Verhandlungen in Genf auf einen Kompromiss. Die Klage gegen den Scheich wurde fallen
gelassen, worauf er im Gegenzug auf 400 Millionen Dollar Guthaben bei der US-Filiale der BCCI-
Filiale verzichtete. Zudem bekamen die US-Ermittler wieder Zugang zu den BCCI Akten und
Swaleh Naqvi wurde in die USA ausgeliefert. 85 Seither haben sich die Beziehungen zwischen Abu
Dhabi und den USA wieder geklärt. Der heute rund 350 000 Einwohner zählende Stadtstaat, der
auch der Vorort der Vereinigten Arabischen Emirate ist, rückte zum engen Verbündeten der USA
in der Golfregion auf. Auch finanziell hat sich Abu Dhabi blendend vom Milliardenverlust mit der
BCCI erholt. Die vom jüngsten Sohn Scheich al-Nayans geleitete Abu Dhabi Investment Authority
soll ein globales Wertschriftenportfolio von 150 Milliarden Dollar verwalten und galt Anfang 1999
als letzte Bastion finanzieller Solvenz auf der krisengeschüttelten arabischen Halbinsel. 86
In Genf eräffnete die Staatsanwaltschaft 1991 ebenfalls ein Verfahren gegen die Schweizer BCCI-
Filiale, die Banque de Commerce et de Placements (BCP). Im Juni 1995 stellte Staatsanwalt
Laurent Kasper-Ansermet seine Ermittlungen ohne Anklageerhebung wieder ein und überwies die
konfiszierten 250 Millionen Dollar an die BCCI-Liquidatorin Deloitte & Touche (früher Touche
Ross) nach London.
Anfang 1998 hatte die Liquidatorin Deloitte & Touche zuhanden der Geschädigten 2,8 Milliarden
Dollar beigebracht, grässtenteils durch Vereinbarungen mit den Aktionären in Abu Dhabi und
Saudi Arabien. Dafür bezog die Liquidatorin ein Honorar von 604,5 Millionen Dollar. 87 Zur Ruhe
gekommen ist die globale BCCI-Prozesslawine bis heute nicht. Im Gegenteil. Ende 1998 strengten
83 NZZ, 17./18. 8. 91
84 Financial Times“, 4. 4. 97
85 Auch in Abu Dhabi kam es zur Anklage gegen dreizehn BCCI-Kader, die schliesslich in acht rechtskräftige
Schuldsprüche mündete. BCCI-Gründerpräsident Abedi konnte nicht belangt werden, da er sich rechtzeitig ins
heimatliche Pakistan abgesetzt hatte, das seine Auslieferung verweigerte. Er ist 1995 gestorben.
86 „Wall Street Journal Interactive“, 9. 2. 99
87 „Wall Street Journal Interactive“, 1. 3. 99