Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

überzeugen, Geld in die BCCI einzuschiessen und 20 Prozent des BCCI-Kapitals zu übernehmen.
Bin Mahfouz war mehrfacher Dollarmilliardär und Präsident der grässten Bank des Landes, der
National Commercial Bank of Saudi Arabia. 74 Ein Darlehen von 150 Millionen Dollar aus dem
Pensionskassenfonds der mittlerweilen rund 14 000 BCCI-Angestellten, sowie die Verteilung der
Verluste auf drei Jahre rundeten Abedis Sanierungsaktion ab.
Eine andere vertrauensbildende Massnahme Abedis war die Berufung von Price Waterhouse zum
Alleinrevisor der gesamten BCCI-Gruppe. Für ein Jahreshonorar von 5 Millionen Dollar plus
Spesen, wie die Price-Waterhouse-Personalzeitung damals befriedigt informierte. Ernst & Young
trat als Revisor der BCCI Luxemburg zurück. Ergänzend dazu gab Abedi sein Einverständnis zur
Bildung eines so genannten „College of Regulators“ durch die Banküberwacher der wichtigsten
BCCI-Filialstandorte, das jedoch erst im April 1988 erstmals zusammentraf.
Mit all diesen Massnahmen hatte Abedi gehofft, das Vertrauen in seine Bank wiederhergestellt zu
haben. Doch er sollte sich gewaltig täuschen.
3.3.2. Geldwäscherei mit Derivaten II
Unmittelbar nach seiner Entlassung als BCCI-Treasurer Mitte 1986 gründete Ali Akbar den
Financial Advisory Service (FAS). Nach aussen trat er nicht als Eigner dieses FAS auf, die Aktien
waren bei der in Liechtenstein administrierten Panamagesellschaft ZASK Trading and Investment
Ltd. deponiert. Im Namen des FAS führte Ali Akbar der Capcom in der Folge als so genannter
Introducing Broker Kundenaufträge zu.
Die Capcom ihrerseits war, zumindest gegen aussen, von den Konvulsionen bei der BCCI nicht
betroffen worden. Sie wurde weiterhin von den beiden saudischen BCCI-Aktionären Adham und
Khalil sowie den US-amerikanischen Verwaltungsräten Romrell, Magness und Powell kontrolliert.
Ali Akbar hatte nach wie vor keine offizielle Funktion, doch hinter den Kulissen zog er die Fäden.
Anfang 1987 führte das Chicago Board of Trade (CBOT), die grässte Derivatbärse Chicagos, eine
neue Vorschrift ein, wonach Eigentümer von mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals eines Clearing
Members für die gesamten Verbindlichkeiten des betreffenden Clearing Members geradestehen
muss. Clearing Member sind Bärsenhändler, die Aufträge von lokalen Kleinhändlern und
Introducing Brokers ausführen. Darauf reduzierte Capcom UK seinen Anteil an Capcom US von
82 Prozent auf 4 Prozent. Die Aktien der Capcom US wurden von den beiden Saudis Akbar und
Khalil übernommen, die wie erwähnt auch Capcom UK und BCCI-Aktionäre waren, finanziert mit
einem Darlehen von Capcom UK. Gleichzeitig gewährte Capcom UK an Capcom US ein zinsloses
Darlehen von fast drei Millionen Dollar. Der Capcom-US-Verwaltungsrat bestand aus den
gleichen US-amerikanischen Saudi-Strohmännern Romrell, Magness und Powell wie bei Capcom
UK. Alles in allem hatte sich bei dieser Operation nur dem Anschein nach etwas geändert, in Tat
und Wahrheit jedoch blieb alles gleich.
Die Restrukturierung des Aktionariates der Capcom US hatte die CBOT Compliance misstrauisch
gemacht, welche die Einhaltung der Handelsreglemente überwachen muss. Die
Bärsenüberwacherin unternahm eine Untersuchung zur genauen Feststellung der Personen und
Gesellschaften, welche an der Capcom US beteiligt waren. Dabei kam eine geheimnisvolle in
Liechtenstein administrierte Panamagesellschaft ZASK Trading zum Vorschein, die begonnen
hatte, die Aktien der Capcom US aufzukaufen. Was der mit der Capcom-Untersuchung betraute
CBOT-Mann Stephen Early damals nicht wissen konnte: hinter ZASK verbarg sich Ali Akbar.
Earlys Untersuchung monierte verschiedene Verstässe der Capcom gegen die Bärsenhandelsregeln.
74 Kurz bevor die BCCI im Oktober 1988 wegen Geldwäscherei in Tampa angeklagt wurde, verkaufte bin Mahfouz
seine BCCI-Anteile an Scheich al-Zayed. 1993 musste er für sein Verhalten als BCCI-Grossaktionär zwischen 1986
und 1988 im Rahmen eines aussergerichtlichen Vergleiches in New York 100 Millionen Dollar zahlen.