Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Anklage wegen Geldwäscherei und anderer Delikte geliefert hatte, schritten die Staatsanwälte von
Tampa am 4. Oktober 1988 zur Tat. Sie erhoben Anklage gegen zehn aktive und ehemalige BCCI-
Kader, darunter Ali Akbar, Awan und Bilgrami, sowie die vier Gesellschaften Capcom Financial
Services (London), BCCI Holdings (Luxembourg), BCCI (SA) Luxembourg und BCCI (Overseas)
Grand Cayman. Mazur lockte fünf der Angeklagten in einer bereits zuvor vorbereiteten Aktion als
Gäste an seine fingierte Hochzeit nach Tampa, wo sie am 9. Oktober verhaftet wurden. Ali Akbar
und vier weitere wurden in London und Frankreich verhaftet.
3.3.2.2.1 Das Ende der Capcom UK
Die Anklage von Tampa produzierte ein weltweites Medienecho und lenkte die Aufmerksamkeit
von Öffentlichkeit und Finanzmarktüberwachern auf den Komplex BCCI/Capcom. Im Januar 1989
wurde die Mitgliedschaft der mit angeklagten Capcom UK von der Chicagoer Derivatbärse CBOT
suspendiert und diese schliesslich am 24. August 1989 wegen Betruges, Nichteinhaltens der
Handelsregeln und Unterkapitalisierung definitiv vom Handel an der CBOT ausgeschlossen. Die
Akten dieses internen CBOT-Verfahrens standen dem Kerry-Ausschuss nicht zur Verfügung.
Die Anklage gegen Capcom UK vor der Grand Jury in Tampa wurde später aus unerfindlichen
Gründen schubladisiert, die englische Gesellschaft Capcom UK wurde in den USA nie verurteilt.
In London arbeitete Capcom UK nach der Anklage von Tampa unbehelligt weiter. Ali Akbar, der
gegen aussen nach wie vor nicht unter den offiziell registrierten verantwortlichen Organen der
Capcom UK figurierte, wurde zum Sündenbock gemacht. Wegen seines Verhaltens gegenüber V-
Mann Mazur wurde Ali Akbar vor einem Londoner Gericht wegen Geldwäscherei angeklagt und
schliesslich im Oktober 1990 zu 18 Monaten Gefängnis und 100 000 Dollar Busse verurteilt.
Dabei scheinen die britischen Richter vällig verkannt zu haben, dass Ali Akbars Hightech-
Geldwäschereimethode mit dem Mirrortrading im Derivatmarkt, die er wie erwähnt V-Mann
Mazur dargelegt hatte, eine Bedeutung weit über den Einzelfall hinaus zukam.
Die Verurteilung wegen Geldwäscherei war 1990 nicht das einzige Problem Ali Akbars. Nach dem
Schock von Tampa wollten die beiden saudischen Hauptaktionäre Adham und Khalil und auch
deren Strohmänner im Capcom-Verwaltungsrat Magness, Romrell und Powell aussteigen.
Gegenüber Justiz, Untersuchungsausschüssen und Medien gaben sie an, von Ali Akbar belogen
und betrogen worden zu sein. Ihre Capcom-Anteile verkauften sie an Offshore-Gesellschaften,
hinter denen Ali Akbar und ihm nahe stehende Pakistaner standen. Die US-Amerikaner traten aus
dem Verwaltungsrat zurück. Kerry Fox demissionierte als Präsident des geheimnisvollen Capital
Fund, den Ali Akbar wie erwähnt als fingierte Gegenpartei im Derivatgeschäft eingesetzt hatte.
Der Fonds stellte seine Tätigkeit ein und wurde am 18. September 1990 von der Pakistanerin
Sushma Puri liquidiert. Sushma Puri war die Ehefrau von Capcom-UK-Direktor Achai Puri.
Sushma Puri rückte nach dem Abgang der US-Strohleute als Capcom-Präsidentin nach. Mit Ali
Akbar zusammen sass sie auch im Verwaltungsrat der Futures Advisory Services, die für Capcom
als Introducing Broker arbeiteten, das heisst Kunden zuführten. Sushma Puri veranlasste im
August 1991 die Vernichtung von über hundert Kartonschachteln, die mit Geschäftsakten der
Capcom gefüllt waren.
Zufall oder nicht: Ebenfalls im August 1991 wurde Ali Akbar im Gefolge der BCCI-Schliessung
vom Juli 1991 vom englischen Serious Fraud Office aufs Neue zur Verhaftung ausgeschrieben. Er
setzte sich nach Frankreich ab, wo er jedoch kurze Zeit später in Calais verhaftet und nach England
ausgeliefert wurde. Es kam zu einem zweiten Strafverfahren gegen Ali Akbar. Weil er nach wie
vor nicht unter den offiziellen Organen der Capcom figurierte, war diese wiederum aus der
Schusslinie der Justiz, dafür zahlte sie Ali Akbars Anwaltshonorare. Mitte 1993 verurteilte das
legendäre britische Kriminalgericht Old Bailey Ali Akbar zu sechs Jahren Gefängnis. Das Verdikt
war verhältnismässig milde ausgefallen, weil er sich freiwillig der Geldwäscherei und fünfzehn
weiterer Wirtschaftsdelikte mit einer Deliktsumme von 500 Millionen Pfund für schuldig erklärt