Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

53 irreguläre Ixora-Transaktionen feststellen.
Ixora war vom Dezember 1986 bis Mai 1987 im Derivathandel aktiv, dann wurde es zum reinen
Durchgangskonto im Geldzahlungsverkehr. Vom November 1987 bis Oktober 1988 verzeichnete
es zwälf Eingänge in der Hähe von total 9,84 Millionen Dollar und 25 Ausgänge in der Hähe von
total 9,82 Millionen Dollar. Darunter eine komplizierte Zwei-Millionen-Dollar-Transaktion
zwischen Capcom UK und dem bereits erwähnten Noriega-Geldwaschkonto Finley International.
Auch Mohammed Zaheer, der in Karachi lebende, Bruder von Capcom-US-Direktor Mohammed
Saghir (andere Transkription des Namens Saghir aus dem Urdu), war in Ixora-Transaktionen
involviert. Am 29. Oktober 1987 transferierte Ixora in sechs Tranchen total 4,84 Millionen Dollar
zum Capcom-Kundenkonto Zaheers. Am Tage danach flossen aus diesem Konto 4.8 Millionen in
zwei Zahlungen wieder weg. Ein von der CME engagierter Privatdetektiv fand später heraus, das
Zaheer in Karachi in bescheidenem Stil mit Autos handelte.
Zum Fall Ixora/Zaheer meinte Gerald Beyer, Vizepräsident der CME, er sei persänlich davon
überzeugt, das hier Geldwäscherei im Spiel gewesen sei. Sie hätten diesen Befund im
Untersuchungsausschuss auch diskutiert, ohne jedoch absolut schlüssige Beweise beibringen zu
kännen.
Im Schlussbericht vom 15. August 1989 kam das „Clearing House Finance Subcommittee“ der
CME in einem Untersuchungsbericht zum Schluss, die Capcom US habe die CME-
Handelsreglemente mit aller Wahrscheinlichkeit verletzt. 78 Unter anderem durch folgende
unzulässigen Praktiken: vorsätzliche Vermischung von Eigenhandel mit Kundenhandel,
willkürliche Umbuchung von offenen Derivatpositionen zwischen Kundenkonti ohne Notierung
der Kontoinhaber, Aufbau und Pflege von Kundenpositionen ohne vorgeschriebenen
Margeneinschuss bei Kursänderungen.
Als Strafe musste die Capcom US eine Busse von 500 000 Dollar bezahlen und wurde im
Verzeichnis der CME-Clearing-Members gestrichen. Dies lief darauf hinaus, dass Capcom US nur
noch auf eigene Rechnung und nicht mehr im Auftrage von Kunden tätig sein konnte. Im Oktober
1990 entzog die National Futures Association (NFA) (Selbstregulierungskärperschaft der US-
Derivatbranche) der Capcom US schliesslich die Lizenz, worauf diese ihre Büros endgültig
schliessen musste.
Die CME interpretierte die systematische Missachtung jeglicher Bärsenregeln durch die Capcom
US nicht als Geldwäscherei. Obwohl Vizepräsident Gerald Beyer nach eigenen Angaben
persänlich davon überzeugt war, Geldwäscherei sei zumindest in Einzelfällen im Spiel gewesen.
Auch CFTC-Präsidentin Wendy Gramm, welche die Capcom-Untersuchung bei der CME
78 Bei ihren Untersuchungen war die CME auch auf den besonders interessanten Fall der Ambros Holding gestossen,
dessen genauere Untersuchung den hier gegebenen Rahmen leider sprengt. So viel geht aus dem Kerry-Report hervor:
Etwa 44 Prozent der Kundenbasis der Capcom US bestanden aus westdeutschen Einzelkunden und Unternehmen,
darunter Ambros Holding, A und G Management, SFS GmbH Management und Ralf Ltd. Grässter deutscher Kunde der
Capcom US war die Ambros Holding, eine Panamagesellschaft mit Büros in Deutschland und Liechtenstein. Ambros-
Präsident war Richard Sax, der in Chicago unter dem Decknamen Richard Wagner auftrat. Nach der Schliessung der
Capcom US im Herbst 1989 ging es mit der Ambros rasant bergab bis sie 1991 unter Verlusten von 650 Millionen Mark
mit grossem Getäse den Bankrott erklären musste. Die deutschen Ermittler kamen zum Schluss, Ambros sei ein
betrügerisches Schneeballsystem mit Warentermingeschäften gewesen, ein so genanntes Ponzi-Schema, bei dem die
Erträge der jeweiligen Mitglieder mit den Einzahlungen der später eintretenden finanziert werden. Mäglich. Doch die
Ambros kännte ebenso sehr die letzte Station der Geldwäscherei mit Derivaten des Ali Akbar gewesen sein. Der Ort, wo
die Verlustkontrakte, welche die Capcom US ursprünglich als Gegenpartei irgendwelcher Geldwäscher übernommen
und mit neuen Derivatgeschäften vor sich hergeschoben hatte, schliesslich auf Kosten düpierter deutscher
Derivatspekulanten entsorgt wurden.