Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

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Mark Pieth (Hrsg.): „Bekämpfung der Geldwäscherei - Modellfall Schweiz?“, Stuttgart 1992 Mark Pieth: „Die Praxis der Geldwäscherei“, in: Stefan Trechsel, Hrsg.): „Geldwäscherei - Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung“, Zürich, 1997 Mark Pieth und Dieter Freiburghaus: “Die Bedeutung des Organisierten Verbrechens in der Schweiz³ Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Justiz, Oktober 1993 Mark Potts, Nicholas Kochan und Robert Whittington: “Dirty Money: BCCI The Inside Story of the World’s Sleaziest Bank“, Washington D.C. 1992. Richard Quinney: "Ansätze zu einer Soziologie des Strafrechts", p 57 in: Seminar: „Abweichendes Verhalten II - Die gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalität“, 1, herausgegeben von Klaus Lüderssen und Fritz Sack, Frankfurt am Main, 1975 Peter Quirk: "Macroeconomic Implications of Money Laundering", IMF Working Paper WP 96/66, June 1996 Bob Reynolds: „Understanding Derivatives - What You Really Need to Know about the Wild Card of International Finance“, London 1995 Rider, B.A.K. „Fei Ch'ien Launderies: The Pursuit of Flying Money“; in: Journal of International Planning, 1(2), 1993 Uli Röhm: „Schwarzgeld im Visier, Wien, 1996 Prem Sikka: „Calling the City to account", in The Tribune, 4. April 1997 Prem Sikka, Austin Mitchell, Hugh Willmott: „The Accountants’ Laundromat“ Basildon Essex UK, 1998 Adam Smith: „Wealth of Nations“, vol. II, 1776, zit nach: Phyllis Deane: The First Industrial Revolution, Cambridge 1969 „George Soros im Gespräch mit Krisztina Koenen“, Frankfurt am Main, 1994 Günter Stratenwerth: „Geldwäscherei - ein Lehrstück der Gesetzgebung“, in: Mark Pieth (Hrsg.): „Bekämpfung der Geldwäscherei - Modellfall Schweiz?“, Stuttgart 1992 Charles Tilly: „War Making and State Making as Organized Crime“ in: „Bringing the State Back In“ , herausgegeben von Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer und Theda Skocpol, Cambridge 1985 Stefan Trechsel (Hrsg.): „Geldwäscherei - Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung“, Zürich, 1997 Gian Trepp: „Swiss Connection“, Zürich 1996 Peter Truell and Larry Gurwin: “False Profits“, New York 1992. Christian Pfeiffer: „Organisierte Kriminalität - Empirische Erkenntnisse und Erkenntnismöglichkeiten, Perspektiven ihrer Bekämpfung.“ Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
Nicholas Walmsley: „Enforcement“, In: „The Butterworths Financial Services Law Guide, London 1997 Zeitungen: Financial Times London The Wall Street Journal Interactive Neue Zürcher Zeitung The Guardian, London 4. 2 Befragte Personen In London: Ueberwachungsbehörden und Regulatoren - David Kenmir, Executive Director Securities and Futures Authority (SFA):, - David N. Morrison, Assistant Director Serious Fraud Office (SFO) Polizeistellen - Graham Saltmarsh, Detective Inspector, former Head of Economic Crime Unit, National Criminal Intelligence Service (NCIS) - Jerry Ohlson, Detective Superintendent Directorate of Intelligence City of London Police Compliance-officer und spezialisierte Rechtsanwälte - Tony Blunden, Director of Compliance, Credit Suisse Financial Products - Nicholas Walmsley, Regulation & Compliance Unit, Wilde Sapte - Rowan Bosworth-Davies, Solicitor, Titmuss, Sainer, Dechert: - Ruth Nilsson, Deputy Head London, Control Risks Group Politiker und Journalisten - Jim Cousins, MP House of Parliament: - George Syvrette, Senator, Jersey - Stuart Mansell, Investigative Journalist Wissenschaft - Barry A.K. Rider, Prof., University of London, Director Institute of Advanced Legal Studies - Michael Levi, Prof. of Criminology University of Wales, - Prem Sikka, Professor of Accounting, University of Essex In Washington D.C. Kongress - Maxine Waters, Congresswoman, U.S. House of Representatives - Michael Schmitz: Legislative Assistant Congresswoman Maxine Waters. Regierung -Michael D. Langan, Senior Advisor to the Under Secretary Enforcment, U.S. Department of the Treasuy - Peter B. Clark, Deputy Chief, Fraud Section U.S. Department of Justice International Monetary Fund - Roberto Cippa, Executive Director - Heinz Kaufmann, Advisor to Executive Director - Peter S. Heller Deputy Director, Fiscal Affairs Department - Emil Sunley, Assistant Director Fiscal Affairs Department - Peter Quirk, Advisor Monetary and Exchange Affairs Department World Bank - Mathias Meyer, Executive Director - Adrian Hadorn, Advisor In Milano - Angelo Pappadà, Senior Manager, Raconta Ernst & Young
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