Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

durfte den pakistanischen Staatsbanken mit seinen drei pakistanischen BCCI-Filialen die besten
Geschäfte wegschnappen. Ein Bruder seines wichtigen Geschäftspartners und Reeders Abbas
Gokal (Gulf Group) wurde Zias Minister für die zivile Seefahrt.
Besonders positiv hatte sich für die BCCI 1979 auch der Sturz des Schahs von Persien und die
Invasion der Sowjetunion in Afghanistan ausgewirkt. Damit waren Pakistan, die Golfstaaten und
Saudi-Arabien für die USA zu wichtigen Frontstaaten im Kalten Krieg geworden. Der US-
Geheimdienst CIA brauchte Pakistan dringend als Ersatz für die verloren gegangenen Positionen in
Afghanistan und dem Iran. Als pakistanisch/abu-dhabisch/saudisch kontrollierte, global
ausgerichtete Bank an der Schnittstelle zwischen islamischen und westlichem Banking war die
BCCI damals ideal für ein Bündnis mit dem CIA positioniert. Die hauseigene BCCI-Ideologie,
jenes Amalgam von westlichem Kapitalismus, Islamfinanz und Blockfreienbewegung, das
mittlerweilen an drei pakistanischen Universitäten gelehrt wurde, immunisierte sie gegen den
Sowjetkommunismus. Die unterdessen in Dutzenden von Drittweltländern von Ägypten über
China bis Zimbabwe eräffneten Filialen dienten dem CIA für Transaktionen im Zusammenhang
mit verdeckten Operationen.
Ob Abedi selbst für den CIA arbeitete, wie dies der pakistanische Ex-premier Ali Bhutto vor seiner
Hinrichtung mehrmals äffentlich behauptet haben soll, wurde bislang nie bewiesen. Hingegen
pflegte BCCI-Grossaktionär und Grosskunde Kamal Adham als einstiger Saudi-Geheimdienstchef
zum CIA enge Beziehungen. Adham war seinerzeit im CIA-Hauptquartier in Langley (Virginia) in
die Geheimnisse des Spionierens eingeweiht worden. Adhams Amtsnachfolger in der saudischen
Auslandsspionage, Abdoul Raouf Khalil - er war auch Generaldirektor des saudischen
Telekommunikationsministeriums - war inzwischen ebenfalls BCCI-Grosskunde und BCCI-
Aktionär geworden.
Der Kerry-Bericht kritisiert den CIA wegen seiner Verwicklungen mit der BCCI. Laut Kerry hat
der CIA die kriminelle Energie der BCCI zwar wahrgenommen und in internen Berichten
dokumentiert, ohne jedoch diese Erkenntnisse wirksam an andere Regierungsstellen weiterzuleiten.
Insbesondere habe der CIA von der verdeckten Kontrolle der First American Bankshares durch die
BCCI gewusst, ohne jedoch das Federal Reserve System (US-Zentralbank) und die übrigen US-
Finanzmarktüberwacher korrekt über diese illegale Situation zu informieren.
3.2.1 Die BCCI und die Derivate
Das BCCI-Treasury, das heisst die Abteilung zur Steuerung der Liquidität der Gesamtbank, wurde
seit 1982 von Syed Ziauddin Ali Akbar geführt. Ali Akbar war ein pakistanischer BCCI-
Karrierebanker von der Filiale in Oman und galt als ausgesprochener Abedi-ProtegŽ. Seine
Schwester war mit Abedis Nummer zwei, Swaleh Naqvi, verheiratet.
Das in London angesiedelte BCCI-Treasury war, wie bei Grossbanken üblich, für den Eigenhandel
mit Wertpapieren zuständig. Vällig aussergewähnlich war jedoch die bereits erwähnte
formalrechtliche Trennung des Treasury von der BCCI London. Obwohl in London, gehärte das
Treasury rechtlich zu der auf Grand Cayman domizilierten BCCI International, deren Rechnung
von Price Waterhouse geprüft wurde. Die BCCI London war rechtlich eine Filiale der BCCI
Luxemburg und wurde von Ernst & Whinney revidiert.
Zusätzlich zur Leitung des BCCI-Treasury, war Ali Akbar auch operativer Chef der umsatzstarken
BCCI-Filiale Grand Cayman, die ebenfalls zur Cayman-Holding BCCI (International) gehärte.
Diese wichtige Filiale führte die Konti der bereits erwähnten saudischen BCCI-Aktionäre Kamal
Adham, Abdoul Raouf Khalil und Ghait Pharaon, sowie auch die Konti der Gulf Group des BCCI-
Grosskunden Abbas Gokal.
Das Geschäftsvolumen des BCCI-Treasury expandierte rasch, bereits 1984 verwaltete Ali Akbar