Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

3.2.1.1 Die erste Capcom
3.2.1.2 Der Capital Fund
3.2.2 Geldwäscherei mit Derivaten I
3.3 Der Absturz 1986 bis 1991 37
3.3.1 Das Treasuy Fiasko
3.3.2 Geldwäscherei mit Derivaten II
3.3.2.1 Operation C-Chase
3.3.2.2 Die neue Capcom
3.3.2.2.1 Das Ende der Capcom UK
3.3.2.2.2 Das Ende der Capcom US
3.3.3 Das Ende der BCCI
3.3.3.1 Exkurs Schweiz
3.4 Die BCCI und die Justiz 49
3.5 Verkannnte Finanzinnovation 50
IV ANHANG 51
4. Bibliografie
4.1 Offizielle Reports/Berichte
4.2 Sekundärliteratur
4.3 Zeitungen
4.2 Befragte Personen
4.3 Interview mit Professor Barry Rider
4.4 Interview mit David Kenmir
Vorwort
Geldwäscherei mit Derivaten
Vor zehn Jahren schuf die G7 (heute mit Russland G8), also die innerhalb des IWF unter US-
Führung konstituierte Gruppe der Regierungschefs der sieben mächtigsten Staaten, eine neue
Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF). Bereits ein Jahr später verkündete die FATF ihre 40 Empfehlungen zur
Bekämpfung der Geldwäscherei. Aufgrund dieser, 1996 noch verfeinerten Ratschläge haben
die nationalstaatlichen Gesetzgeber überall auf der Welt neue Anti-Geldwaschgesetze
erlassen. Und gleichzeitig zusätzliche Ressourcen zur Durchsetzung der neuen Paragrafen
bewilligt.
Die Entwicklung in der Schweiz ist ein gutes Beispiel zur Illustration des globalen Trends der
verstärkten Bekämpfung der Geldwäscherei unter dem Druck der FATF. Als die Politiker
1988/89 über die Ergänzung des Strafgesetzbuch mit einem neuen Geldwaschartikel
diskutierten, genoss die Bewirtschaftung von einer Million Fichen aus der Zeit des Kalten
Krieges bei der Bundesanwaltschaft mehr Priorität als die Bekämpfung von
Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei. Heute haben sich die Prioritäten verschoben, die
Bekämpfung der Geldwäscherei avancierte zu einer zentralen Aufgabe von