Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Price Waterhouse brachte den Sandstorm-Report auch der Bank of England zur Kenntnis. Es war
klar, dass die Affäre mittlerweilen ein derartiges Ausmass angenommen hatte, dass etwas
geschehen musste. Wenn die Finanzprobleme der BCCI publik wurden, drohte der Sturm der
gegen 50 000 Kleinkunden, vornehmlich Emigranten aus Pakistan, der Karibik und Indien, auf die
Schalter der BCCI. Schliesslich wurde die BCCI am 5. Juli 1991 durch eine koordinierte Aktion
der Bank of England und des College of Regulators weltweit geschlossen. Das von der amtlichen
Liquidatorin Touche Ross eruierte Finanzloch belief sich auf rund zehn Milliarden Dollar.
Im Oktober 1992 erschien ein von der britischen Regierung beim obersten Lordrichter Thomas
Bingham bestellter BCCI-Bericht, allerdings stark gekürzt. Darin rügt Bingham die Bank of
England, sie sei ihren Aufsichtspflichten zu langsam und ungenügend nachgekommen und habe
sich zudem viel zu lange auf den externen Buchprüfer verlassen. Noch heute ist in London ein
zivilrechtliches Verfahren hängig, wo 6000 geschädigte BCCI-Einleger von der Bank of England
eine Milliarde Pfund Schadenersatz wegen Versagens bei der Banküberwachung fordern, die in
England zu den Aufgaben der Zentralbank gehärt. 81 Der damalige Schattenschatzkanzler Gordon
Brown von der Labourpartei verlangte gar den Rücktritt des damaligen Gouverneurs der Bank of
England, Robin Leigh-Pemberton. 82
3.3.3.1 Exkurs Schweiz
Zum Abschluss der Geschichte der BCCI hier noch ein kleiner Exkurs zum Verhältnis der BCCI
mit der Schweiz. Wie bereits erwähnt kaufte die BCCI 1976 von der damaligen Bankgesellschaft
SBG die Banque de Commerce et de Placements (BCP) mit Hauptsitz in Genf und Filialen in
Zürich, Lugano und Luxemburg. BCP-Präsident seit 1982 war Alfred Hartmann, der später auch
zum Verwaltungsrat der BCCI Holding in Luxemburg avancierte. Der Kerry-Report lässt
erkennen, dass die BCP ein nicht unwichtiger Knotenpunkt des globalen BCCI-Systems war. Auch
im Sandstorm-Bericht von Price Waterhouse taucht die BCP immer wieder als schwarzes Loch
auf, wo Gelder unerklärlicherweise verschwanden. Der Besuch von V-Mann und Geldwäscher
Mazur bei BCP-Direktor Franz Maissen und dessen pakistanischem Assistenten zeigt die
Bedeutung der BCP im BCCI-System.
Nach der BCCI-Schliessung hat die BCP-Minderheitsaktionärin, die damalige Bankgesellschaft
(heute UBS), die Bank an die türkische Cukurova-Gruppe verkauft. Das College of Regulators, die
Eidgenässische Bankenkommission und BCCI-Liquidatorin Touche Ross haben diesen
überstürtzten Notverkauf bewilligt. Die BCP wurde damit zusammen mit den drei pakistanischen
Filialen die einzigen BCCI-Einheiten, die nicht geschlossen wurden. Für die Kerry-
Subkommission war dieser Verkauf verdächtig, weil die BCP-Käuferin Cukurova eine
Tochterfirma hatte, die EndTrade, welche in illegale Waffengeschäfte mit Saddam Hussein
verwickelt war. Die Filiale Atlanta der italienischen Banca Nazionale del Lavoro (BNL) hatte
damals Saddams illegalen Waffenkäufe mitfinanziert. Die BCCI arbeitete mit der BNL Atlanta
zusammen. Dabei war den Kerry-Investigateuren nicht verborgen geblieben, dass BCP-Präsident
und BCCI (Luxemburg)-Verwaltungsrat Hartmann, ebenfalls Präsident der Schweizer BNL-Filiale
war. Im Hauptamt war Hartmann Präsident der Rothschild Bank, Zürich, wo damals Kreditchef
Jürg Heer seine kriminellen Aktivitäten entfaltete.
Ein anderer, wenig bekannter, Pfeiler des BCCI-Systems in der Schweiz waren die Gulf Group des
alten Abedi-Freundes Abbas Gokal. Gokal war BCCI-Grosskunde seit der Gründung der Bank,
und bei deren Schliessung war die Gulf Group mit ausstehenden 1,2 Milliarden Dollar die grässte
Schuldnerin der BCCI. Nur Wochen nach der Bankschliessung setzte sich Gokal von Genf nach
Karachi ab und liess dabei in seiner Villa am Genfersee einen Aktenshredder mit stumpfen
Klingen zurück. Die Gulf Group war gewissermassen die Verankerung des BCCI-Systems in der
81 „The Times“, 12. 12. 98 Allerdings scheint diese Klage keine allzu grossen Chancen zu haben. Bereits wurde eine
ähnlich motivierte Klage der Liquidatorin Touche Ross vom obersten englischen Gerichtshof abgewiesen
82 NZZ 23. 10. 92