Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Empfehlungen

Info

IV ANHANG *** 4. Bibliographie 4.1 Offizielle Reports/Berichte: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF): Diverse Reports: 1996 Report on Money Laundering 1996-1997 Report on Money Laundering Typologies Excercise Public Report 1997-1998 Report on Money Laundering Typologies Excercise Public Report 1998-1999 Report on Money Laundering Typologies Excercise Public Report Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering , Paris, February 10, 1998 Rede von Michel Camdessus Managing Director des Internationalen Währungsfonds am Plenarmeeting der Financial Action Task Force on Money Laundering in Paris, 10. 2. 1998 Federal Register: January 7, 1998 (Volume 63, Number 4) Federal Register Online wais.access.gpo.gov) (DOCID:fr07ja98-24) Proposed Rules Bunched Orders Botschaft zum Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG9 vom 17. Juni 1996 Rundschreiben des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel An die Verbände der Finanzdienstleistungsunternehmen, der Kreditwirtschaft und der Verbraucherschützer der Bundesrepublik Deutschland 21. Oktober 1998 (Omnibuskonten) Federal Money Laundering Cases, US Department of Justice, Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section; Compiled by Stefan D. Cassella, February 3, 1997
The BCCI AFFAIR, A report to the Committee on Foreign Relations United States Senate by Senator John Kerry and Senator Hank Brown, December 1992, 102d Congress 2d session, Senate Print 102-140 2. Sekundärliteratur James Ring Adams und Douglas Frantz: “A Full Service Bank“, New York, 1992 Gunther Arzt: „Wechselseitige Abhängigkeit der gesetzlichen Regelung der Geldwäscherei und der Einziehung“ in: Stefan Trechsel (Hrsg.): „Geldwäscherei - Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung“, Zürich, 1997 Dirk Baecker: Womit handeln Banken?, Frankfurt am Main, 1991 Claudio Besozzi: „Organisierte Kriminalität und empirische Forschung“, Chur/Zürich 1997 Pierre Bourdieu: "Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft", Frankfurt am Main, 1987 Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor und Phil Williams: “Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering“ für das “Global Programme against Money Laundering“ des „Office for Drug Control and Crime Prevention“ der UNO (29.5.98). Hans Esser: „Können Befragte lügen?“, in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 38., 1986 Peter Gasser: „Von der vermuteten Unschuld des Geldes - Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Herkunft“, in: Mark Pieth (Hrsg.): „Bekämpfung der Geldwäscherei - Modellfall Schweiz?“, Stuttgart 1992 Jürgen Habermas: „Die postnationale Konstellation“, Frankfurt am Main, 1998 Handlexikon der Wissenschaftstheorie, herausgegeben von Helmut Seiffert und Gerard Radnitzky, München, 1989 Karl-Heinz Hillmann: "Wörterbuch der Soziologie", Stuttgart 1994 Christel Hopf: „Qualitative Interviews in der Sozialforschung - ein Überblick“; in: "Handbuch qualitative Sozialforschung", herausgegeben von Uwe Flick et alius, München 1991 Nick Kochan und Bob Whittington: “Bankrupt: The BCCI Fraud“, London 1991 C.B. Macpherson: "Die politische Theorie des Besitzindividualismus", Frankfurt am Main 1973 Michael Meuser und Ulrike Nagel: „ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht“, in: Detlef Garz, Klaus Kraimer (Hrsg.): „Qualitativ-empirische Sozialforschung“, Opladen, 1991 Merton H. Miller: "Merton Miller on Derivatives", New York 1997 Clyde Mitchell: „“Effects of U.S. Money-Laundering Laws Abroad“ in: New York Law Journal, August 19, 1998 NFP-Programm Nr. 28: „Wozu noch Staaten?“ Synthesebericht Nr. 17 von Peter Saladin, Juli 94
Seite 1 und 2: Geldwäscherei mit Derivaten von Wo
Seite 3 und 4: Derivate mutierten in den vergangen
Seite 5 und 6: Geldwäscherei mit Derivaten Vorwor
Seite 7 und 8: Bundesanwaltschaft und Bundesamt f
Seite 9 und 10: Im Gefolge des Zusammenbruches der
Seite 11 und 12: eitere Forschungen unternommen werd
Seite 13 und 14: Auswirkungen der Geldwäscherei auc
Seite 15 und 16: Vermögen begünstigt sowie das den
Seite 17 und 18: die Ebene des individuellen Versage
Seite 19 und 20: Im Finanzsektor besteht die Tendenz
Seite 21 und 22: Der Leiter des Referates Grundsatzf
Seite 23 und 24: Ebenfalls dem Dreiphasenmodell verp
Seite 25 und 26: Festzuhalten gilt, dass die Derivat
Seite 27 und 28: einem Hunderstel eines Dollar) Glei
Seite 29 und 30: Florida wegen Geldwäscherei angekl
Seite 31 und 32: Neben der Berufung auf islamische W
Seite 33 und 34: durfte den pakistanischen Staatsban
Seite 35 und 36: produzierte in der Folge bis zu sei
Seite 37 und 38: City allerhand Gerüchte über ries
Seite 39 und 40: So habe Capcom im Kundenhandel teil
Seite 41 und 42: mit Ali Akbar von der Capcom als Pr
Seite 43 und 44: hatte. Auch in ihrem zweiten Schuld
Seite 45 und 46: veranlasst hatte, gab später bei d
Seite 47 und 48: Price Waterhouse brachte den Sandst
Seite 49: 359 frühere BCCI-Angestellte einen
Seite 53 und 54: Nicholas Walmsley: „Enforcement
Seite 55 und 56: at the end of our century money-lau
Seite 57 und 58: 4. Interview with David Kenmir, Exe

Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?