Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Geldwäscherei mit Derivaten
Vorwort
Seite
I PROBLEM UND METHODE 7
1. Allgemeine Überlegungen 7
1.1 Geldwäscherei als Brückenglied
1.2 Was illegal ist, wird politisch definiert
1.3 Globalisierung schwächt die Kraft eigenes Recht durchzusetzen
1.4 Der Markt löst Widersprüche zwischen legal und illegal
1.5 Kleingewerbliche Sicht der Geldwäscherei
1.6 Wie Unternehmen Risiken eingrenzen
1.7 Gruppenbildung schafft eine auf sich bezogene Legitimität
1.8 Legendenbildung
1.9 Ein ideales Instrument zur Geldwäscherei
2 Probleme der Befragung 15
2.1 Mangelnde Aufarbeitung des theoretischen Hintergrundes für
Experteninterveiws
2.1.1 Der positivistische Ansatz: verwischte Interessenkonflikte
2.1.2 Gründe für das Scheitern von Experteninterviews aus positivistischer Sicht
2.1.3 Alternative Ansätze
2.1.4 Hintergrund von Expertenbefragungen
2.1.5 Privatisierung der Geldwäschereibekämpfung
2.2 Konjunkturell schlechte Situierung der Umfrage und zu kurzer Zeithorizont
2.3 Vorurteilsloses und konfrontatives Vorgehen bei der Befragung
2.3.1 Vorurteilslose Befragung und Ergebnisse
2.3.2 Konfrontatives Vorgehen und Ergebnisse
II GELDWÄSCHEREI MIT DERIVATEN 21
2.1 Herkömmliche Techniken der Geldwäscherei 21
2.1.2 Bargeldanteil sinkt
2.2 Geldwäscherei mit Derivaten 25
2.2.1 Derivate sind ein Nullsummenspiel
2.2.2. Mangelnde Transparenz im Derivatgeschäft
2.2.3. Das legale Finanzdelikt
III DER FALL BCCI: DIE PROBE AUFS EXEMPEL 29
3.0.1 Die Quellen
3.1 Die Wurzeln der BCCI 30
3.2 Der Aufstieg 1972 bis 1985 32
3.2.1 Die BCCI und die Derivate