Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

359 frühere BCCI-Angestellte einen neuen Prozess gegen ihre einstige Arbeitgeberin (in
Liquidation) an. Sie verlangen Schadenersatz für das „Stigma“, das die Bank ihrer beruflichen
Karriere auferlegte. Als Rechtsvertreterin konnten sie eine der mächtigsten Arbeitsrechtlerinnen
Englands gewinnen: Cherie Booth, die Frau von Premierminister Tony Blair. 88
3.5 Verkannte Finanzinnovation
Die BCCI war eine transnationale und transkulturelle Institution. Mit dem charismatischen „Agha
Sahib“ an der Spitze entwickelte die BCCI ein eigenes Legitimationssystem, das sowohl das
islamische Zinsverbot und die judäo-christliche Zinswirtschaft als auch die nationalstaatlichen
Geschäftsusanzen und Strafgesetze relativierte. Als Fixpunkte des Abedi-Systems erscheinen die
Profitmaximierung und die militante Positionierung an der Seite der USA im Kalten Krieg. In der
Realität der Finanzmärkte der Siebziger- und Achtzigerjahre entwickelte dieses System
Finanzdienstleistungen zur Verbindung von legalen und illegalen Märkten. Die BCCI war damals
ein grosses Labor für das, was nach westlichen Standards als Wirtschaftskriminalität gilt.
Seit der ersten Anklage gegen die BCCI in Tampa 1988 haben Justiz, Banküberwacher, Politik und
Publizistik zahlreicher Staaten die institutionalisierte Kriminalität der BCCI und zahlreicher
führender Kader ausführlich analysiert und verurteilt. Dabei wurde jedoch die im Rahmen des
BCCI-Systems erfolgte Entwicklung der neuen und effizienten Methode der Geldwäscherei mit
Derivaten durch Ali Akbar und die Capcom noch weitgehend ignoriert. Auch die eingangs zitierten
BCCI-Bücher von Truell/Gurwin und Ring Adams/Frantz haben übersehen, dass die Bank einen
zentralen Beitrag zur Entwicklung einer gänzlich neuen Geldwaschmethode leistete.
„Zum Verständnis von Kriminalität und Kollaps der Bank of Commerce and Credit International
(BCCI)“, schrieben die beiden US-Senatoren Bob Kerry und Hank Brown in ihrem BCCI-
Untersuchungsbericht, „ist kein anderer Aspekt derart undurchschaubar und gleichzeitig derart
zentral wie die Capcom, eine von 1984 bis 1988 aus London und Chicago operierende Gesellschaft
für Warentermingeschäfte. (...) Zwar konnte unser Subkomitee aus deren Geschäftspraxis
zahlreiche ungewähnliche, ja kriminelle Vorkommnisse dokumentieren. Doch das eigentliche
Motiv hinter der Gesellschaftsgründung blieb stets schleierhaft. Ebenso die Frage, welche
Interessen die diversen im BCCI-Skandal involvierter Parteien an der Capcom hatten.“ 89
Auf dem Hintergrund der Hypothese von der Geldwäscherei mit Derivaten kann die offene Fragen
der Senatoren Kerry und Brown wie folgt beantwortet werden: Die Capcom wurde von BCCI-
Treasurer Ali Akbar 1984 zur Perfektionierung der zuvor BCCI-intern praktizierten Geldwäscherei
mit Derivaten gegründet. Da die BCCI als Gegenpartei zum Kunden mit dem Waschbedarf agierte,
war sie gezwungen, laufend Buchverluste aus den Geldwaschkontrakten zu akkumulieren, was
komplizierte Back-Office-Manipulationen zur buchhalterischen Glattstellung dieser technischen
Verluste nätig machte. Eine verdeckt gehaltene separate juristische Entität, die jedoch in Tat und
Wahrheit von BCCI-Treasurer Ali Akbar gesteuert wurde, konnte in doppelter Weise nützlich sein.
Einmal, um der BCCI die Verluste aus den Geldwaschkontrakten abzunehmen. Und zum zweiten,
weil sie als korrupte Derivathändlerin die aus den Waschkontrakten anfallenden Verluste an
uneingeweihte Drittkunden weitergeben konnte.
Anfang 1986 musste die BCCI schliesslich die Geldwäscherei mit Derivaten nach dem Treasury-
Fiasko vällig zur Capcom auslagern. Die sichtbaren Verbindungen zu Ali Akbar wurden gekappt.
Ali Akbar, der persänlich nie als offizielles Organ der Capcom in Erscheinung trat, hat die neue
Geldwaschtechnik in der Folge perfektioniert. Das Ende der Capcom 1989 war keine Folge
technisch schlechter Arbeit, sondern die Konsequenz ihrer historischen Verbindung mit der BCCI.
88 „Wall Street Journal Interactive“, 1. 3. 99
89 Kerry-Report, Dezember 1992, Kapitel 21: Capcom: a case stuy of money laundering“