Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp

Die 430 verlorenen, oder besser umgebuchten, Treasury-Millionen stellten die aus den
mittlerweilen über hundert BCCI-Filialen in fast 69 Ländern zugeflossene Überschussliquidität
dar. Darunter war beispielsweise auch die Überschussliquidität der BCCI Panama oder der BCCI-
Tochterbank in Kolumbien. BCCI Panama hat nachgewiesenermassen das Schutzgeld der
Drogenkartelle für Narcodiktator Manuel Antonio Noriega entgegengenommen. Die BCCI-
Tochterbank in Kolumbien mit rund 500 Beschäftigten und Filialen unter anderem in Bogotá,
Cartagena, Cali und Medellín wurde nach Aussagen von Abdur Sakia, Ex-BCCI-Regionalleiter für
die USA, 1983 mit dem Ziel gekauft, Finanzdienstleistungen für die Drogenkartelle anbieten zu
kännen.
Während also das BCCI-Treasury gegenüber der Capcom (also sich selbst) stets enorme fiktive
Verluste produzierte, wies die Capcom keine entsprechenden Gewinne aus. Dies deshalb, weil die
Gewinne aus den Kontrakten mit der BCCI durch die massiven Verluste der Capcom mit anderen
Handelspartnern geschmälert wurden. Die zwei erfolgreichsten Capcom-Gegenparteien waren die
renommierten US-Derivathäuser Refco und Bear Stearns. Allein im Handel mit Refco hat Capcom
London im Futureshandel (bis 1988) netto 76,206064 Millionen Dollar verloren.
Ebenfalls enorme Verluste schrieb die Capcom auch auf ihrem Kundenkonto ARKY, das der
Kerry-Bericht dem Saudi Khalil zuschreibt, dem bereits erwähnten Aktionär und Grosskunden
sowohl der BCCI als auch der Capcom. Auf dem ARKY-Konto hatte die Capcom zugunsten
Khalils insgesamt 53 Millionen Dollar verloren.
Ob diese Verluste der Capcom (also auch Verluste der BCCI) mit aussenstehenden Drittparteien
reale Geschäftsverluste waren oder nicht vielmehr manipulierte Weitergabe von gewaschenem
Geld an die Partei mit dem ursprünglichen Waschbedürfnis, war anhand der zur Verfügung
stehenden Quellen nicht auszumachen. Theoretisch wäre dies jedoch mäglich.
Nach einem bei der BCCI-Schliessung 1991 aufgetauchten Dokument hatte Ali Akbar die
Gesamtverluste des Treasury von 1982 bis 1985 zuhanden von BCCI-Chef Abedi auf 849
Millionen Dollar beziffert. Darin eingeschlossen sind die 430 Millionen Dollar Verluste aus dem
Eigenhandel mit der BCCI, die hier als Geldwaschtransaktionen interpretiert worden sind. Die
andere Hälfte der Verluste stammt aus dem Derivathandel mit echten Drittparteien, beispielsweise
den erwähnten Refco, Bear Stearns oder auch dem kanadischen Metallterminhändler Rudolf Wolff.
Inwieweit diese BCCI/Capcom-Verluste tatsächliche Marktverluste sind oder ob hier zwecks
Geldwäscherei ebenfalls manipuliert wurde, ist wie gesagt offen.
3.3 Der Absturz 1986 bis 1991
Das Jahr 1986 markiert den Abstieg der BCCI. Die Derivatverluste beim Treasury gerieten vällig
ausser Kontrolle, und die Geldwäscherei mit Derivaten musste vällig umorganisiert werden.
Nachdem dies gelungen war, erlitt Gründerpräsident Abedi im Februar 1988 einen Herzinfarkt und
musste nach einer Herztransplantation über Nacht zurücktreten. Der Nachfolgerkampf, in den sich
sein Nachfolger Swaleh Naqvi sogleich verstrickte, schwächte die Bank weiter. Im Oktober 1988
wurden die BCCI, Capcom, Ali Akbar und andere in Florida wegen Geldwäscherei angeklagt, und
die Bank geriet unter den Druck der Strafermittler. Der folgende weitgehende Ausfall der
ertragreichen Geschäftssparte Geldwäscherei, das Ende des Kalten Krieges und die beginnende
Restrukturierung der globalen Finanzmärkte gaben der BCCI den Rest: Am 5. Juli 1991 wurde das
Institut von der Bank of England geschlossen.
3.3.1 Das Treasury-Fiasko
Der milliardenschwere Handelsrausch Ali Akbars im Derivatgeschäft konnte den übrigen
Marktteilnehmern nicht verborgen bleiben. Im Laufe des Jahres 1985 kursierten in der Londoner