Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
Geldwäscherei mit Derivaten von Wolfgang Hafner und Gian Trepp
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The BCCI AFFAIR, A report to the Com<strong>mit</strong>tee on Foreign Relations United States Senate by<br />
Senator John Kerry and Senator Hank Brown, December 1992, 102d Congress 2d session, Senate<br />
Print 102-140<br />
2. Sek<strong>und</strong>ärliteratur<br />
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Gunther Arzt: „Wechselseitige Abhängigkeit der gesetzlichen Regelung der <strong>Geldwäscherei</strong> <strong>und</strong> der<br />
Einziehung“ in: Stefan Trechsel (Hrsg.): „<strong>Geldwäscherei</strong> - Prävention <strong>und</strong> Massnahmen zur<br />
Bekämpfung“, Zürich, 1997<br />
Dirk Baecker: Wo<strong>mit</strong> handeln Banken?, Frankfurt am Main, 1991<br />
Claudio Besozzi: „Organisierte Kriminalität <strong>und</strong> empirische Forschung“, Chur/Zürich 1997<br />
Pierre Bourdieu: "Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft", Frankfurt am<br />
Main, 1987<br />
Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor <strong>und</strong> Phil Williams: “Financial Havens, Banking<br />
Secrecy and Money La<strong>und</strong>ering“ für das “Global Programme against Money La<strong>und</strong>ering“ des<br />
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Hans Esser: „Können Befragte lügen?“, in Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie,<br />
Jg. 38., 1986<br />
Peter Gasser: „Von der vermuteten Unschuld des Geldes - Die Einziehung <strong>von</strong> Vermögenswerten<br />
krimineller Herkunft“, in: Mark Pieth (Hrsg.): „Bekämpfung der <strong>Geldwäscherei</strong> - Modellfall<br />
Schweiz?“, Stuttgart 1992<br />
Jürgen Habermas: „Die postnationale Konstellation“, Frankfurt am Main, 1998<br />
Handlexikon der Wissenschaftstheorie, herausgegeben <strong>von</strong> Helmut Seiffert <strong>und</strong> Gerard Radnitzky,<br />
München, 1989<br />
Karl-Heinz Hillmann: "Wörterbuch der Soziologie", Stuttgart 1994<br />
Christel Hopf: „Qualitative Interviews in der Sozialforschung - ein Überblick“; in: "Handbuch<br />
qualitative Sozialforschung", herausgegeben <strong>von</strong> Uwe Flick et alius, München 1991<br />
Nick Kochan <strong>und</strong> Bob Whittington: “Bankrupt: The BCCI Fraud“, London 1991<br />
C.B. Macpherson: "Die politische Theorie des Besitzindividualismus", Frankfurt am Main 1973<br />
Michael Meuser <strong>und</strong> Ulrike Nagel: „ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht“, in:<br />
Detlef Garz, Klaus Kraimer (Hrsg.): „Qualitativ-empirische Sozialforschung“, Opladen, 1991<br />
Merton H. Miller: "Merton Miller on Derivatives", New York 1997<br />
Clyde Mitchell: „“Effects of U.S. Money-La<strong>und</strong>ering Laws Abroad“ in: New York Law Journal,<br />
August 19, 1998<br />
NFP-Programm Nr. 28: „Wozu noch Staaten?“ Synthesebericht Nr. 17 <strong>von</strong> Peter Saladin, Juli 94
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