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F ORMATION D ' ACTUALITÉ<br />
13 ES RENCONTRES ANNUELLES<br />
LUTTE CONTRE<br />
LE BLANCHIMENT<br />
5 DÉCEMBRE 2013<br />
Convention OCDE, Foreign Corrupt<br />
Practices Act (FCPA) en droit<br />
américain, Convention de Pa<strong>le</strong>rme…<br />
la liste des mesures internationa<strong>le</strong>s<br />
en matière de lutte contre <strong>le</strong> blanchiment s'est<br />
considérab<strong>le</strong>ment étoffée ces dernières années.<br />
Selon <strong>le</strong>s estimations de Tracfin, <strong>le</strong> dispositif<br />
de LAB concerne aujourd'hui plus de 180 000<br />
professionnels en France : <strong>le</strong>s professionnels<br />
financiers (banques, assurances, courtiers) et <strong>le</strong>s<br />
professions rég<strong>le</strong>mentées (experts-comptab<strong>le</strong>s,<br />
commissaires aux comptes, notaires, avocats,<br />
huissiers de justice…).<br />
Avec la participation de nombreux acteurs<br />
institutionnels et de spécialistes reconnus de<br />
l'anti-blanchiment, EFE organise chaque année<br />
une journée d'étude annuel<strong>le</strong> qui vous permet<br />
de bénéficier des meil<strong>le</strong>ures pratiques de<br />
prévention et des retours d'expériences de la<br />
collaboration entre <strong>le</strong>s autorités de contrô<strong>le</strong><br />
et <strong>le</strong>s professionnels assujettis.<br />
F ORMATION D ’ ACTUALITÉ<br />
J EUDI 5 DÉCEMBRE 2013 • PARIS<br />
LUTTE CONTRE LE<br />
BLANCHIMENT<br />
Quel<strong>le</strong>s nouveautés en matière de répressionCAS PRATIQUES<br />
Journée animée par<br />
Bruno Nicoulaud<br />
Jean-Pierre Gautier<br />
TRACFIN<br />
A<strong>le</strong>xandre Gaudin<br />
BGB & ASSOCIÉS<br />
Kiril Bougartchev<br />
Jean-Baptiste Potier<br />
LINKLATERS<br />
André Jacquemet<br />
BUSINESS PROCESS<br />
ASSOCIATES<br />
Denis Mocaer<br />
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE<br />
• Quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s dernières techniques<br />
de blanchiment ? Les dernières<br />
évolutions règ<strong>le</strong>mentaires<br />
et jurisprudentiel<strong>le</strong>s ?<br />
• Quel<strong>le</strong> orientation de la politique<br />
répressive ? Quel<strong>le</strong> application des<br />
sanctions tel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong> gel des avoirs,<br />
la saisie et la confiscation ?<br />
• Bénéficiez d’une analyse<br />
comparée en Europe<br />
et à l’international<br />
au travers de cas pratiques<br />
www.efe.fr<br />
Pour vous inscrire, contactez-nous :<br />
01 44 09 25 08<br />
infoclient@efe.fr<br />
Plus de 800 participants<br />
en 12 ans !<br />
Et vous ?<br />
À l'issue de cette formation,<br />
vous saurez concrètement :<br />
- identifier <strong>le</strong>s différentes techniques<br />
de blanchiment<br />
- maîtriser <strong>le</strong>s obligations<br />
des établissements<br />
et des professionnels assujettis<br />
- renforcer l'efficacité de votre dispositif<br />
de lutte contre <strong>le</strong> blanchiment<br />
Parmi <strong>le</strong>s témoignages…<br />
« Excel<strong>le</strong>nts rappels sur <strong>le</strong>s dernières évolutions<br />
rég<strong>le</strong>mentaires, bon enchaînement des interventions,<br />
variées et complémentaires. »<br />
LA POSTE<br />
« Bonne restitution de l'évaluation de l'autorité<br />
de contrô<strong>le</strong> »<br />
BANQUE DELUBAC<br />
« Vision de Tracfi n appréciée avec beaucoup<br />
d'exemp<strong>le</strong>s concrets. »<br />
CDC<br />
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