Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

2014-10-02 2(4)§ 8 STYRELSEStyrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7sex ledamöter samt av lägst 3 och högst 7tresuppleanter.Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse tre ledamöter. Kommunfullmäktige iHärnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge skall utse en ledamot.Kommunfullmäktige i Berg, Strömsund och Ragunda kommuner utser var sinsuppleant.Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering skerinom styrelsen§ 9 REVISORERFör granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens ochverkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor.Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärderäkenskapsåret efter revisorsvalet.§ 10 LEKMANNAREVISORERFör samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman 2 tvålekmannarevisorer.§ 11 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAKallelse till årsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor ochsenast två veckor före stämman.§ 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.1. Val av ordförande vid stämman;2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Val av en eller två justeringsmän;4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.5. Godkännande av dagordning.6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornsgranskningsrapport.7. Beslut oma) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fallkoncernresultat- och koncernbalansräkningen;b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.