Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Delårsrapport augusti 2014 19 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-452Introduktion”, en 10 veckors utbildning för i första hand personer med utländsk bakgrund. Enansökan om en samisk inriktning på gymnasiet inlämnas i januari. Torsta har en fårkurs samt enföretagarkurs i gång och har haft en hönskurs under våren. Oroande är att av 22 sökande på skoghade 8 inte behörighet att börja i höstas för att de saknar flera betyg från högstadiet. Nuundersöks möjligheten att införa yrkesintroduktionsutbildning nästa höst för elever som behöverdet. Under hösten anordnas ett antal motorsågskurser.Restaurang och Konferens - Anbudet angående konferensanläggning för kommunerna i länetmed flera accepterades vilket resulterat i flera konferenser med besökare bland annat frånHärjedalens kommun och flera avdelningar på sjukhuset. Vi utvecklar möjligheten till egnaråvaror och har planterat bärbuskar och äppelträd.Gården - En förstudie angående ombyggnad av ladugården för lösdrift med 60 kor pågår.Gården hyr ut sina tackor igen även detta år. Skörden har varit tidig och god i sommar.Odlingsförsök har genomförts på uppdrag.1.8.3 Almi Företagspartner Mitt AB (ägd andel 24,5%)Hösten har rivstartat med hög aktivitet framförallt i vår låneverksamhet. Vår nya organisation ärsjösatt, vilket inneburit en del internt fokus med att forma ledningsstrukturer. Planeringen inför2015 har startat, i slutet av augusti hade vi ett dialogmöte med våra regionala ägarrepresentantervilket gav bra inspel och vårt förstudieprojekt pågår för fullt. Nya ägardirektiv är underförhandling med regionala ägare och väntas inom kort.Ekonomi - Resultatet efter andra kvartalet uppgår till – 734 tkr vilket är 862 tkr bättre änbudget.Måluppfyllelse koncerngemensamma målMålUtfall Q22014KommentarAvkastning minst 2 % ilåneverksamheten, rullande 3år5,35 Fortfarande mycket bra avkastning rullande 3 år.Andel kundtid minst 80 % 71 % Q2 enskilt 74 % om man adderar tid för projektledning ochtid som utförts åt moderbolaget ligger vi på målet 80 %.Nyutlåning minst 120 Mkr 49 Mkr Väsentligt under budget för halvåret och även hösten harstartat lite trögt men vår bedömning är fortfarande att vi skaklara årsmålet.1401 genomfördakunderbjudanden inområdgivning948 Överträffar budget.Utskrivet: 2014-10-06