Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Delårsrapport augusti 2014 6 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-452Europeiska Regionalfonden (ERUF) har Länsstyrelsen i Västernorrland och regionförbundetsamarbetat nära. Inom det Europeiska Territoriella Samarbetets fonder (ETS-fonderna) harregionförbundet samarbetet med de nio andra regioner som omfattas av Interreg Sverige-Norgeprogrammet för att ta fram ett programdokument för kommande programperiod. Iprocessen med att utarbeta regionalfondsprogrammet och Interreg Sv-No programmet har enremissrunda genomförts under 2013. Bidraget från aktörerna i regionen har varit omfattande ochgivit ett värdefullt bidrag till programmen.Regionförbundet har medverkat i framtagandet av program och regional handlingsplan för denEuropeiska Socialfonden (ESF-fonden) i Mellersta Norrland. Regionförbundet har stöttatLänsstyrelsens arbete med att medverka i framtagningen av Landsbygdsprogrammet ochFiskerifondens program.Programarbetet har ställt stora krav på förankring bland regionens intressenter, liksom på denpolitiska förankringen i regionförbundets och kommunernas styrelser. Samtidigt har en närasamverkan med departement, olika sektorsmyndigheter och länsstyrelsen fordrats. Inga programär ännu klara vid utgången av andra tertialen 2014.I regionen har initiativ tagits för att samla kommunala funktionärer för att skapa samarbetsytorinom områden där förutsättningar finns. Exempel är regelbundna sammankomster förkommundirektörsgruppen liksom för näringslivscheferna i länets kommuner. Regelbundnaarbetsmöten genomförs med länsstyrelsen där alla ansvarsområden inventeras så att rolleransvar fördelas på ett funktionellt sätt.För personalen noteras sjunkande uttag av övertid jämfört med motsvarande period 2013.Sjukfrånvarotiden för män är oförändrad medan kvinnornas sjukfrånvaro ökat något.Totala nivån är låga 2,9 procent av sammanlagd ordinarie arbetstid.Delårsrapportens ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till + 10 022 tkr..Främsta orsaken till överskottet per augusti är länskulturens spelår, där kostnaderna ej fördelarsig jämnt över året.Prognosen till årets slut uppgår till + 3 600 tkr (2013 = 1 006 tkr), vilket ska jämföras medbudgeterade +156 tkr. Alla verksamhetsområden prognostiserar nollresultat eller bättre.Samtliga bolag där regionförbundet äger minst 20% redovisar resultat och prognos i nivå medbudget eller bättre. Undantaget gäller Länstrafiken som prognosticerar ett mindre underskottberoende på fortsatt minskade intäkter för Bussgods. Arbetet med avveckling av AV-media harslutförts och resulterat i en realisationsvinst uppgående till 2 500 tkr, vilket ingår i prognosenovan.Utskrivet: 2014-10-06