Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Delårsrapport augusti 2014 18 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-452Verksamhetskrav - Fördelningsprinciper – Bolaget gör en sammanställning över samtliga turersom utförs där ansvarig ägare framgår för varje tur. Miljöfrågor – Årligen redovisarLänstrafiken utsläppsvärden i sin årsredovisning i enlighet med den av Svensk Kollektivtrafik(tidigare SLTF) fastställda miljöplanen.Finanspolicy – Länstrafiken uppfyller de riktlinjer som gäller för de landstingsägda bolagen,bl.a. samarbetar man med landstinget rörande kapitalplaceringsfrågor.Verksamhetsmål - Intäktsfinansieringsgrad – Värdet per sista juli uppgår till 42 % (40 %föregående år) Prisvärdhet – Värdet från undersökningen i maj var 33 % för kunder. (50 %föregående år) Tillgänglighet – Länstrafiken erbjuder sedan några år tillbaka dagliga turermellan länets kommuncentra och Östersund med fordon som är tillgängliga förfunktionshindrade. Kundnöjdhet – värdet efter undersökning som gjordes i maj är 64 %. Attjämföra med föregående års värde på 76%. Beläggningsgraden, inget värde finns efter att nyabiljettmaskinsystemet infördes.1.8.2 Torsta AB (ägd andel 40%)Ekonomi - Halvårsresultatet är +460 tkr vilket stämmer överens med budget för första halvåret.Prognos för helåret 2014 hamnar dock lägre än budget + 814 tkr jämfört med budget +1 358 tkr.Detta beror framförallt på färre elever, lägre upparbetade projektmedel, lägre intäkter tillspinneriet och ökade kostnader för marknadsföring.Kommunikation - En ny hemsida lanserades i mars månad och två nummer av Torsta Magasinhar getts ut. Bolaget deltog på Jamtli Vårmarknad under temat maten och klimatet tillsammansmed Hushållningssällskapet, LRF och Vindkraftcentrum. Nästa gemensamma aktivitet blir påÅre Höstmarknad. Tillsammans med Regionförbundet, Östersunds kommun, JHT, LRF ochMatskrået anordnades en skördefest i oktober som en del i projekt Kreativ Matregion. Detta ärtänkt att bli en årlig återkommande händelse och i år är över 50 företagare med. Torsta ansvararför genomförandet. På ett sommarläger, för elever i högstadiet som är intresserade av att utbildasig på Torsta, deltog 16 elever. I höst blir det öppet hus och ridläger på Frösön.Utveckling - Flertalet projekt har avslutats eller kommer att avslutas under året. Bolaget sermed oro på 2015 då flera av EU-fonderna inte kommer i gång förrän i slutet på nästa år. TorstaAB har deltagit i arbetet med innovationsstrategin för länet och ett landsbygsnätverk är i gångmed alla kommuner. Under våren har VD och olika medarbetare besökt kommunledningarna ialla kommuner förutom Åre för att diskutera kommunernas behov och möjliga samarbeten.Det har varit flera välbesökta aktiviteter under året, bland annat en temadag om lövskogensmöjligheter och en om får. Satsning planeras på rådgivningsverksamhet inom bolagets allakompetensområden och just nu genomförs en marknadsanalys och konkurrentanalys inför detta.Arbetet med att forma Grönt center i Ås pågår tillsammans med LRF, Eldrimner, FröjasTrädgård och Krokom kommun.Utbildning - Naturbruksgymnasiet har just nu 87 elever, 25 elever på gymnasiesärskolan samt10 elever på gymnasial vuxenutbildning. En grupp är i gång på Arbetsförmedlingensskogsmaskinförarutbildning. Torsta har precis vunnit anbud på ytterligare en utbildning ” GrönUtskrivet: 2014-10-06