Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleri ile Bu KomitelerdeGörev Alan Başkan ve Üyeler ile Denetim Komitesi Üyelerinin Ad ve SoyadlarıDenetim KomitesiYönetim Kurulumuz nezdinde Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince icrai görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan “DenetimKomitesi” kurulmuştur. Kurulan Denetim Komitesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelik onaylanarak yürürlüğe girmiştir. BankamızYönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2010 tarihli kararı ile Denetim Komitesi üye sayısı üçe çıkarılmıştır.Denetim Komitesi 3 üyeden oluşmakta olup, üyeler icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Denetim Komitesi üyelerihalihazırda Sn. Murat Bilgiç, Sn. Kemal Serdar Dişli ve Sn. Mustafa Baran Tuncer’dir.Denetim Komitesi;• İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanması,• Bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesi ve çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi aşamalarında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak,• Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümünün sağlanması,• İç sistemler kapsamında oluşturulan birimler ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli rapor alınması vetespit edilen aksaklıkların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi,• Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması, konularındaihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,• Yetkili müfettişlerce 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında en az üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecekiç denetim raporunun incelenmesi ve Yönetim Kurulu’na tevdii edilmesigörevlerinden sorumludur.2011 yılı içerisinde Denetim Komitesi 24 defa toplanmıştır.Üst Düzey Risk KomitesiÜst Düzey Risk Komitesi, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun onayınasunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Komite, Risk Yönetimi Grubu’nu, Banka Yönetim Kurulu’na karşı temsil eder. ÜstDüzey Risk Komitesi üyeleri halihazırda Sn. Fevzi Onat, Sn. Murat Bilgiç ve Sn. Mehmet Sungun’dur.İç Sistemler Kapsamındaki YöneticilerTeftiş Kurulu Başkanı: Ece BörüGörev Süresi Mesleki Deneyim Önceden Çalıştığı Birimler Öğrenim Durumu6 Yıl 22,5 Yıl Mali Kontrol Müdürlüğü, Program ve Bütçe Müdürlüğü Yurt İçi Lisans Derecesiİç Kontrol Müdürü: Yetkin KeslerGörev Süresi Mesleki Deneyim Önceden Çalıştığı Birimler Öğrenim Durumu1 Yıl 20 Yıl Sistem Geliştirme Müdürlüğü Yurt İçi Yüksek Lisans DerecesiRisk Yönetimi Müdürü: Mehmet SungunGörev Süresi Mesleki Deneyim Önceden Çalıştığı Birimler Öğrenim Durumu6 Yıl 18,5 Yıl Mali Analiz Müdürlüğü, Kredi Yatırım Müdürlüğü,Kurumsal Pazarlama MüdürlüğüYurt İçi Yüksek Lisans Derecesi48 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu