Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuYıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddelerinin içeriğini detaylı şekildeaçıklamak üzere hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esassözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Genel Müdürlükbinasında Pay Sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.Söz konusu bilgi ve belgelere, www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.2011 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerine soru sorma hakkı tanınmakta olup Genel Kurul’da soru soranlara ilgili cevaplarverilmiştir.Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından,• Banka Ana Sözleşmesi gereğince Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı’na Olağan Genel Kurul Tutanağı’nı imzalamak üzere yetkiverilmesi,• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesikonularında önergeler oybirliği ile kabul edilmiştir.• Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesi ve Ana Sözleşmemizin 16. maddesine uygun olarak yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılanüyelerin yerine yapılan üye seçimlerinin onaylanması,• Banka’nın 2010 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,• Banka’nın 2010 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,• Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,• Yönetim Kurulu ve Denetçilerin, 2010 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,• 2011 yılı Denetçilerinin seçilmesi,• Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespitikonularında önergeler ise oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Ayrıca yıl içinde yapılan bağışlar ve Bankanın revize edilen bilgilendirme politikası ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.Ana Sözleşme’ye göre,• Belirli bir limitin üzerindeki kredi tahsisleri,• İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların elden çıkarılması,• Taşınmaz malların yönetimi, gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılmasıgibi kararlar Yönetim Kurulu’nun yetkisinde bulunmaktadır.Bankanın sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayanvarlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkinkararların Genel Kurul’da alınması yönünde Ana Sözleşmesi’nde hüküm bulunmamaktadır.Bu yönde Ana Sözleşme’ye hüküm konulmasının,• Yönetimde etkinliği azaltacağı,• Rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli fırsatların kaçırılmasına sebebiyet vereceği,dolayısıyla da Bankamız menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir.Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılmasını teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara dikkat edilmesine azami özen gösterilmekte olup, PaySahiplerinin Genel Kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca Pay Sahiplerinden de bugüne kadarbu yönde bir geri bildirim alınmamıştır.54 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu