Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuGenel Kurul toplantısında Pay Sahiplerince sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunungündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarakcevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.Yönetim Kurulu Üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililer ve Denetçileri ile gündemde özellik arz eden konulardaaçıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.Genel Kurul toplantılarında her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurultoplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.Genel Kurul toplantı tutanakları yazılı olarak veya www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda her zamanerişilebilmektedir.5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARIAna Sözleşme uyarınca 1 Kuruş itibari değerdeki her bir pay bir oya sahip olup, oy hakları açısından imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçileri, Bankalara özgü mevzuat ile TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir.Bir Yönetim Kurulu Üyesi Ana Sözleşmesi uyarınca, TCMB’nin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.Genel Müdür, yasa gereği Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.Yönetim Kurulu’nda, sermayede %8,38 paya sahip Vakıflar Bankası T.A.O. bir üye ile temsil edilmektedir.Ana Sözleşme’de birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.Pay Sahiplerinin Genel Kurul’da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek birdüzenlememiz bulunmamaktadır.Ana Sözleşme’de, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.Pay Sahipleri oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıylada kullanabilmektedirler.Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul’da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesidurumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.6- KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANIYönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri,• Pay Sahiplerinin beklentileri ile Bankanın büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,• Bankanın kârlılık durumunu,dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Kar Dağıtım Politikası 13 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış veBankamız Türkçe ve İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır.Kâr dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Bankanın finansal durumu ile sermayeyeterlilik oranının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir kârın %30’unun temettü olarak dağıtılması öngörülmektedir.Bankanın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşmenin 55. maddesinde düzenlenmiştir.Bu esaslar dahilinde kârdan pay alan 100 adet kurucu intifa senedi bulunmaktadır.Kâr payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.Kâr payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. YönetimKurulu’nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından uygun görülmüştür. 2010 yılına ait 100.000.000 TL’lik kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.05.2011 tarihinde kayda alınmasını müteakiben 42.000.000 TL’lik nakit temettü ise31.03.2011 tarihinde yapılmıştır.Ana Sözleşme’de kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.Bankanın yıl içinde yaptığı veya yıl sonunda yapmayı planladığı, önem arz eden bağış veya yardım bulunmamaktadır. Banka, 01 Kasım 2006 tarihindeyürürlüğe giren, Bankalar ve Konsolide Denetime tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara ilişkin Yönetmeliği’ne uygun olarak politik bağışyapmamaktadır.56 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu