Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANIEn az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararasısermaye piyasalarının gelişmesi, gerek Bankanın menfaatleri açısından, büyük yarar görülmektedir.Banka tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleriçerçevesinde, uluslararası ilkeler ve sektör ilkeleri de göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanmasıhedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.Bu kapsamda Ana Sözleşme’de,• Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,• Kâr payı avansı dağıtılmasını,• Menfaat sahiplerinin Banka yönetimine katılımını,• Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmasını,• Bankanın sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddiolmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibiteminat verilmesine ilişkin kararların Genel Kurul’da alınmasınıöngören düzenlemeler yer almamaktadır.Pay Sahiplerini bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamışolmakla birlikte gelişmelere bağlı olarak bir plan dahilinde ve en kısa sürede uygulanması arzu edilmektedir.Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesineyönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ16 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların UyacaklarıEsasları Hakkında Tebliğ”in 7. Maddesi çerçevesinde; Bankanın pay sahiplerinin haklarını kullanılması konusunda faaliyet göstermek, YönetimKurulu’na raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Bankamız genel sekreterliğinin “Pay Sahipleri ileİlişkiler Birimi” olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte ve Bankanın üst yönetimi ile Pay Sahipleri arasındaki iletişimisağlamaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesi, 30 Eylül 2009 tarih ve 1902 no’lu Yönetim Kurulu toplantısında kurulmuş ve üyeleri atanmıştır.İlgili komitenin faaliyetleri, Yönetim Kurulu’na raporlanmaya başlanmıştır.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla,• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,• Banka ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı bilgitaleplerini yanıtlama,• Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,• Genel Kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine iletilmesini sağlama,• Mevzuat ve Bankanın bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemegörevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.Ayrıca Bankada yapılandırılmış olan Yatırımcı İlişkileri Biriminde, bankanın yerli ve yabancı yatırımcılarla, analistlerle ilişkileri yürütülmektedir.Yatırımcı İlişkileri biriminde görev yapan çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.Adı- Soyadı-Unvanı Telefon No Elektronik Posta AdresAyşe Nazlıca - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0212 334 51 94 nazlicaa@tskb.com.tr52 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu