Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RaporuYönetim Kurulu’nun oluşumunda,• Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,• Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,• Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,• Genel Kurul toplantılarımızda Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı vemünhasıran bu konuda belirlenen Banka içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesineözen gösterilmektedir.Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedarolma zorunluluğu bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Üyelerine ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip oldukları banka hisse senetleri semboliktir.Ana Sözleşme’de, Yönetim Kurulu Üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİYasada düzenlenmiş olması nedeniyle, üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak Ana Sözleşme’de ayrıca bir düzenleme yeralmamaktadır.Yasal mevzuat uyarınca, banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgilimühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyimesahip olmaları gerekmekte ve bu koşullar süre hariç Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası içinde aranmaktadır.Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı en az bu nitelikleri haiz olup,• Bankacılık veya finans alanında tatminkar bilgi ve beceri düzeyine,• Mali tablo ve raporları, okuma ve analiz becerisine,• Bankanın tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında temel bilgiye,• Görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılma iradesine ve imkanınasahip bulunmaktadır.Yönetim Kurulu 11 Üyeden oluşmakta ve bu sayı Yönetim Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilebilmesine olanak sağlamaktadır.Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu Üyelerine, asgari olarak,• Yöneticileri ile tanışma ve Bankanın Birimlerine ziyaretleri,• Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmelerini,• Bankanın stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını,• Bankanın pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerinikapsayan bir uyum programı sunulur.Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinintemsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleribulunmamaktadır.61 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu