Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI2011 yılı içerisinde Pay Sahiplerinden gelen, yazılı bilgi talebi başvurusu bulunmamaktadır.Dönem içinde Pay Sahiplerinden gelen, sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır.31 Aralık 2011 tarihine kadar, Banka yetkilileri, yurtiçi ve yurtdışında yatırımcı ve analistler ile toplam 153 adet bilgilendirme toplantısı yapmıştır.Bu toplantıların 19 tanesi telefon ile, 48 tanesi Bankamız genel merkezinde, geri kalan 86 toplantı ise katılınan 8 adet road-show/ konferanstagerçekleşmiştir.Başvurulara ilişkin verilerin takibine yönelik gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, yapılan başvuru ve verilen yanıt sayılarına gelecekdönemlerde yayımlanacak uyum raporlarında da yer verilecektir.Pay Sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. PaySahiplerinden gelen bilgi talepleri, en az departman müdürü düzeyindeki çalışanlar tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırlarıdahilinde olmak üzere, en kısa sürede, tam, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.Pay Sahiplerinin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, www.tskb.com.tradresinden ulaşılabilecek olan internet sitesinde yer almaktadır.Türk Ticaret Kanunu’na göre, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talepetme hakkına sahip bulunmaktadır.Hissedarlar 2011 yılı içinde Genel Kurul’dan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.Mevzuat uyarınca gerek Genel Kurul’dan özel denetçi atanması talebinin gereğini yerine getirmek zorunda olması, gerek özel denetçi atanmasıtalebinin gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarından birini oluşturması dikkate alınarak, ticari sır niteliği taşıyan veya henüz kamuya açıklanmamışolan bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik olarak uygulamada sıkıntı yaratabileceği kaygısıyla, özel denetçi atanması talebinin Ana Sözleşme’debireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun gelişmelere bağlı olarak ileride değerlendirilmesi düşünülmektedir.Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde internet sitesi, yıllık faaliyet raporu ve özel durumaçıklamaları, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere, Pay Sahiplerinin kullanımına sunulduğu düşünülmektedir.Pay Sahiplerinin, Bankanın sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile Bankaarasındaki hukuki ve ticari ilişkilere ilişkin bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.Pay Sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarakelektronik ortamda Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.4- GENEL KURUL BİLGİLERİ2011 yılı içinde, 25 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı olmak üzere, bir adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.Söz konusu toplantı, Genel Kurul tarihi itibarıyla 700 milyon TL’lik ödenmiş sermayemizin %61,83’ünü veya 432 milyon 822 bin 434 TL ve 24 Kuruşlukkısmını temsil eden Pay Sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.Toplantıya Pay Sahipleri ve çalışanlar dışında katılım olmamıştır.Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya gazetesi ile İMKBbülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden üç hafta önce yayımlanmıştır.Bankanın hisse senetlerine yatırım yapan yerli ve yabancı ortaklarımızın ulaşılabilir olanlarına e-mail aracılığı ile Türkçe ve İngilizce toplantı davetiGenel Kurul tarihinden üç hafta önce gönderilmiş ve ayrıca bankanın hem Türkçe hem İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır.Ayrıca, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisinin ve Kurumsal Derecelendirme Uzmanının Genel Kurul’a katılımları için kendilerine davet mektubugönderilmiş ve katılımları gerçekleşmiştir.Toplantı bilgileri, aynı süre içerisinde nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca faks ve iadeli taahhütlü mektupla da ulaştırılmıştır.Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerinin doğrudan erişimini teminen, www.tskb.com.tr adresinde yer alan Bankanın internet sitesinden Türkçe veİngilizce olarak da ulaşılabilmektedir.Pay defterine kayıtlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılmakla birlikte nama yazılı Pay Sahiplerinin GenelKurul’a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Ancak Genel Kurul’a katılım için SPK Tebliğleri uyarınca MKK’dan hisseblokaj yazısı alınması gerekmektedir. Söz konusu yazı alınmadığı takdirde Genel Kurul’da oy kullanma hakkı tanınmamaktadır.53 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu