Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu20- ŞİRKETİN VİZYONU VE MİSYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİBankamızın,Vizyonu• Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmakMisyonuTürkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için;• Girişimcilere orta ve uzun vadeli finansman sağlamak,• Türkiye’de yatırım yapacak yabancı sermayeye en iyi yerel iş ortağı olarak destek vermek,• Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak.• Müşterilerimize özgün ve yaratıcı bankacılık çözümleri ve aracılık hizmetleri sunmak,• Çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza artan oranda katma değer yaratmak,• Çevreye saygılı bir bakış açısıyla sürdürülebilir bankacılık uygulamalarında öncü olmakBankanın vizyonu ve misyonu www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.Stratejik hedefler Yöneticiler tarafından, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki genel beklentilerile Bankanın orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadırÖnerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere edilmektedir.Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, Yönetim Kurulu toplantılarında ve aylık dönemler itibarıyla, Banka faaliyetleri, mali yapısı veperformans durumunun değerlendirilmesi kapsamında, gözden geçirilmektedir.Yönetim Kurulu gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla prensip olarak her ay toplanmaktadır.Toplantılarda esas itibarıyla Bankanın faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi, Bankanın sektör içindeki yeri, mali yapı veperformans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararası standartlara uyum derecesi değerlendirilmektedir.21- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASIBankanın maruz kalabileceği potansiyel riskleri tanımlayan risk kataloğu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Risk kataloğunda yer alan ve Bankanın faaliyetleri açısından üst düzeyde önem arz eden risk kategorileri için oluşturulan risk politikaları YönetimKurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Banka risklerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçlerin gözden geçirilmesi kapsamında hazırlanmış olan “Risk Kataloğu”çerçevesinde, risk yönetim ve iç denetim faaliyetlerinin organize bir şekilde ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmesini teminen gerekli yapıoluşturulmuştur.Yönetim Kurulu nezdinde, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirmesine yardımcı olmak üzere, “Denetim Komitesi”kurularak, Teftiş Kurulu (İç Denetim), Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüklerinin Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarakfaaliyet göstermeleri sağlanmıştır. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç sistemler olarak adlandırılan bu bölümlerin etkinliğini ve yeterliliğinisağlamakla görevlidir.Teftiş Kurulu, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görev ve sorumlulukları mevcut kanun ve düzenlemelerle uyumlu, Yönetim Kurulu tarafındanonaylanmış banka içi yönetmeliklerle belirlenmiştir.22- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARIYönetim Kurulu’nun yetkileri Ana Sözleşmemizde belirtilmiştir.Ana Sözleşme uyarınca,• Bankanın faaliyet konusunu oluşturan işlerin gerektirdiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,• Bankanın amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Banka politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Banka adına imza yetkisini haizşahısların belirlenmesi,• Bankaya ait işlemlerin hangilerinin Genel Müdürlük, hangilerinin Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirileceğinin tespit edilmesi• Belirli bir limitin üzerindeki kredi tahsisleri,• İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların elden çıkarılması,• Taşınmaz malların yönetimi, gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılmasıhususları Yönetim Kurulu yetkisinde yer almaktadır.Yönetim Kurulu yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip olarak, basiretli biçimde ve iyiniyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.Ana Sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ilkeler ve sınırlar içerisinde Bankanın günlük işlemlerinin yürütülmesinden Genel Müdürsorumlu bulunmaktadır.62 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu