Memoria Anual CCU 2006 - CCU Investor

14) Pago de gastos de capacitación de dos ejecutivos deCervecera CCU Chile Ltda.15) Compra de cerveza en empaque promocional por parte deCompañía Industrial Cervecera S.A.16) Servicios de asesoría a Transportes CCU Ltda.17) Importación de elementos para el proyecto Draught QualityProgram por parte de Cervecera CCU Chile Ltda.Con coligadas1) Arrendamiento de oficinas en Talca por parte de la filialECUSA S.A. a la coligada Calaf S.A.2) Compra por parte de CCU S.A. de terreno ubicado en Talcaa Calaf S.A.3) Venta de cerveza producida por Compañía IndustrialCervecera S.A. a la coligada Austral S.A.4) Servicios de transporte por parte de Transportes CCU Ltda.a Viña Tabalí S.A.5) Venta por parte de CCU S.A. a Cervecera Kuntsmann S.A.de cinco estanques de presión.Mismo grupo empresarial1) Renovación de contratos de transportes entre la filialTransportes CCU Ltda. y Servicios de TransportesIntegrados Ltda.B. - Operaciones Art. 44 de la Ley 18.0461) Honorarios por asesoría legal al Estudio Carey & Cía.2) Honorarios por asesoría legal al Estudio Morales, Noguera,Valdivieso & Besa.3) Servicios de asesoría en materia marcaria por parte delEstudio Morales, Noguera, Valdivieso & Besa.III. Honorarios y Gastos: Los directores integrantes del Comitépercibieron la dieta determinada por la 103ª Junta General Ordinariade Accionistas, de 25 Unidades de Fomento por reunión a la queasistan. Durante el ejercicio 2006, el Comité desarrolló sus funcionescon los recursos internos de la Compañía, por lo cual no requiriócontratar asesores ni efectuar gastos con cargo al presupuestode 1.000 Unidades de Fomento aprobado por la Junta Ordinariade Accionistas.Comite de AuditoriaI. Integrantes: El Directorio de Compañía Cervecerías Unidas S.A,en su sesión N° 1937, celebrada el 1 de junio de 2005, designócomo integrantes del Comité de Auditoría a los directores señoresJorge Carey Tagle, Giorgio Maschietto Montuschi, Carlos OlivosMarchant y Alejandro Strauch Aznarez, dando cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en la Securities Exchange Act de 1934(“Exchange Act”) de los Estados Unidos de América, introducidaspor la Sarbanes Oxley Act (“SOX”) y las reglas impartidas para lasección 10A-3 de la Exchange Act por la Securities and ExchangeCommission de los Estados Unidos de América (“SEC”), aplicablesa la Compañía en su calidad de emisor extranjero privado devalores que se transan en dicho país. Los directores designadosson todos independientes de acuerdo con las normas aplicablesrecién mencionadas. El Directorio en su sesión N° 1.950 celebradael 7 de junio de 2006 tomó conocimiento de la renuncia presentadapor el señor Alejandro Strauch Aznarez a su cargo de director dela Compañía y acordó que el Comité de Auditoría funcionara conlos otros tres integrantes anteriormente mencionados.• Resolver los desacuerdos entre la administración y los auditoresrespecto de los informes financieros.• Aprobar en forma previa la contratación de servicios distintosa los de auditoría, que vaya a prestar la firma de auditoresexternos.• Establecer un procedimiento para conocer y tratar quejasrecibidas por el emisor respecto de la contabilidad, controlescontables u otras materias de auditoría y para el envío anónimoy confidencial por parte de empleados de preocupacionesrelacionadas con estas materias.• Fijar su presupuesto anual de gastos y contratar asesoresexternos.III. Actividades Realizadas: El Comité de Auditoría sesionóen siete oportunidades de acuerdo al programa establecido,reuniéndose con los gerentes de la Sociedad, con el contralor,auditor interno y auditores externos, a fin de tratar diversos temasvinculados con sus funciones. El Comité de Auditoría revisó duranteel ejercicio 2006 entre otras las siguientes materias:• Se reunió con la gerencia corporativa de administración yfinanzas y contabilidad para analizar los criterios contablesutilizados en la confección de los estados financieros de laSociedad y filiales.• Analizó las “Recomendaciones Sobre ProcedimientosAdministrativo Contables” elaboradas por los auditores externospara los ejercicios 2005 y 2006 y conoció del avance de suimplementación.• Conoció las denuncias recibidas dentro del proceso establecidoen cumplimiento de las normas contenidas en la ley SOX.• Propuso al Directorio las firmas de auditoría externa a serpresentadas a la junta general ordinaria de accionistas parasu designación.• Se reunió con los auditores externos PricewaterhouseCooperspara interiorizarse de las actividades que éstos realizan,particularmente el plan de auditoría externa para los procesosde confección de estados financieros y formulario 20-F.• Aprobó, de manera específica y excepcional, la contratación deservicios fuera de auditoría a ser prestados por los auditoresexternos.• Conoció el monto y detalle de los honorarios pagados a firmasde auditoria por distintos servicios y asesorías.• Examinó los estados financieros trimestrales, semestrales yanuales emitidos por la sociedad, en su formato FECU.• Revisó el documento formulario 20-F preparado por la Compañíapara ser enviado a la SEC.• Conoció el informe preparado por la administración relativo alas actividades efectuadas y ciclos revisados en cumplimientode la Sección N° 404 de SOX.• Conoció los resultados de las auditorías internas efectuadas yaprobó plan de auditoría interna a desarrollarse en el año.IV. Honorarios y Gastos: Los directores integrantes de este Comitéde Auditoría percibieron durante el ejercicio 2006 la dieta aprobadapor la 103ª Junta General Ordinaria de Accionistas consistente enuna remuneración mensual de 25 Unidades de Fomento. El Comitéde Auditoría no efectuó gastos con cargo al presupuesto de 1.000Unidades de Fomento acordado por la señalada Junta Ordinaria deAccionistas, desarrollando sus funciones con sus propios mediosy el apoyo de la administración.II. Funciones: Las funciones de este Comité de Auditoría son:• Ser responsable de la contratación, remuneración y supervisióndel trabajo de firmas de contabilidad pública contratadas parapreparar o emitir un informe de auditoría, revisar o certificardichos informes, debiendo los auditores externos reportarledirectamente en estas materias al Comité.Actividades Comités de Directores y de Auditoría 57