RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

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Rapport annuel 2011
3.2 Affectation du résultat
Le conseil d’administration propose d’affecter comme suit le résultat
(en euros) :
Bénéfice reporté de l'exercice précédent 590.884.326
Bénéfice de l'exercice 948.758.047
Total à affecter 1.539.642.373
Dotation à la réserve légale 0
Dotation à la réserve indisponible 3.731.931
Dotation à la réserve disponible 0
Rémunération du capital 54.934.922
Tantièmes 277.500
Bénéfice à reporter 1.480.698.020
Le conseil d’administration propose de distribuer un dividende brut
de 1,64 euros par action. Après retenue du précompte mobilier, le
dividende net s’élève à 1,2300 euros par action, ou 1,2956 euros
pour les coupons qui sont présentés accompagnés d’un coupon strip
VVPR (basé sur la réglementation en vigueur au 28 mars 2012).
Si l’assemblée générale ordinaire approuve cette proposition, le dividende
sera mis en paiement à partir du 6 juin 2012. Les détenteurs
d’actions au porteur peuvent s’adresser à la Banque Delen, Banque
J.Van Breda & C°, Banque Degroof, BNP Paribas Fortis, Banque KBC,
ING Belgium, Banque Belfius et Petercam et reçoivent le dividende
contre remise du coupon n° 13.
Après cette répartition, les fonds propres s’élèvent à 1.654.717.887
euros et se composent comme suit :
Capital
- Souscrit 2.295.278
- Primes d’émission
Réserves
111.612.041
- Réserve légale 248.080
- Réserves indisponibles 16.979.852
- Réserves immunisées 0
- Réserves disponibles 42.884.616
Bénéfice reporté 1.480.698.020
Total 1.654.717.887
3.3 Perspectives
Comme les années antérieures, les résultats de l’exercice en cours
dépendront dans une large mesure des dividendes qui seront distribués
par les sociétés du groupe et de la réalisation de plus-values et/
ou moins-values éventuelles.
4. Faits marquants survenus après la clôture
de l’exercice
Depuis la clôture de l’exercice 2011, il ne s’est produit aucun fait
marquant de nature à influencer de manière significative le développement
de la société.
5. Recherche et développement
La société n’a entrepris aucune activité en matière de recherche et
développement.
6. Instruments financiers
Au sein du groupe, des instruments financiers pour la gestion des
risques peuvent être utilisés. Il s’agit notamment d’instruments
financiers visant à maîtriser les risques liés à des taux d’intérêt ou
des taux de change fluctuants. Les contreparties de ces instruments
financiers sont exclusivement des banques de premier plan. A la
fin de l’année 2011, ni Ackermans & van Haaren ni aucune autre
participation consolidée intégralement dans le segment ‘AvH &
subholdings’ n’avaient de tels instruments en cours.
7. Communications
7.1 Application de l’article 523 du Code des
Sociétés
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
d’Ackermans & van Haaren du 15 novembre 2011 :
‘Mandat pour l’attribution d’options sur actions
Avant que le conseil d’administration n’entame la délibération sur
l’attribution d’options sur actions, Luc Bertrand signale qu’en tant
que bénéficiaire du plan d’options sur actions, il a un intérêt direct
de nature patrimoniale en opposition avec la décision proposée, au
sens de l’article 523 C. Soc.
A l’issue de cette réunion, Luc Bertrand, conformément à l’article
523 C. Soc., informera le commissaire de la société du conflit d’intérêt.
Luc Bertrand quitte la réunion et ne prend pas part à la délibération
et à la prise de décision sur ce point.
Sur la base des recommandations formulées par le comité des rémunérations,
le conseil d’administration décide, dans le cadre de
l’actuel plan d’options sur actions, d’accorder à Jacques Delen et Luc
Bertrand, chacun agissant séparément, un pouvoir spécial en vue
d’offrir un maximum de 50.000 options sur actions Ackermans &
van Haaren aux membres du comité exécutif et à certains membres
du personnel et prestataires de services indépendants d’Ackermans
& van Haaren et de Sofinim.
L’offre des options doit avoir lieu le 3 janvier 2012. Comme les années
précédentes, le prix d’exercice sera déterminé sur la base de la
moyenne des cours de clôture de l’action pendant les 30 jours qui
précèdent l’offre.
Etant donné que la société a pour politique de couvrir les options
sur actions par le rachat d’actions propres, les conséquences patrimoniales
pour la société sont en principe limitées (i) aux intérêts supportés
ou non perçus sur la période allant du rachat des actions à la
revente aux titulaires d’options, (ii) à la différence éventuelle entre le